证券代码：000567             证券简称：海德股份           公告编号：2019-038号



                              海南海德实业股份有限公司
                           关于修订《公司章程》的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

       导性陈述或重大遗漏。



           海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 17 日召开

       第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于

       公司 2018 年年度权益分派事宜已实施完成，公司注册资本由 442,164,777 元变

       更为 641,138,926 元；同时，根据中国证监会发布的《关于修改<上市公司章程

       指引>的决定》（证监会公告[2019]10 号）的相关内容，结合公司实际情况，公

       司拟对《公司章程》进行修订，该事项需提交公司 2019 年第二次临时股东大会

       审议。具体修订内容如下：

                  修改前                                        修改后

第七条    公司注册资本为人民币             第七条   公司注册资本为人民币 641,138,926 元
442,164,777 元
第二十条 公司的股本结构为：普通股          第二十条 公司股份总数为 641,138,926 股，均为
442,164,777 股，其中无限售条件的流通       人民币普通股。
股 150,360,840 股，有限售条件的流通股
291,803,937 股。
第二十四条    公司在下列情况下，可以依 第二十四条        公司在下列情况下，可以依照法律、
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
规定，收购本公司的股份：                   司的股份：
（一）减少公司注册资本；                   （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合         （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
并；                                       （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工；         （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合     决议持异议，要求公司收购其股份；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
份的。                                 股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
份的活动。                             需。
                                       除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条   公司收购本公司股份，可以 第二十五条    公司收购本公司股份，可以通过公
选择下列方式之一进行：                 开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
（一）证券交易所集中竞价交易方式；     认可的其他方式进行。
（二）要约方式；                       公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
（三）中国证监会认可的其他方式。       （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
                                       份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第    第二十六条   公司因本章程第二十四条第一款第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
股份的，应当经股东大会决议。公司依照 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二
第二十四条规定收购本公司股份后，属于 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章
日内注销；属于第（二）项、第（四）项 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上
情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条第（三）项规定收购 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公
的本公司股份，将不超过本公司已发行股 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
的税后利润中支出；所收购的股份应当 1   项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
年内转让给职工。                       第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
                                       公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
                                       发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
                                       注销。
第四十五条   本公司召开股东大会的地    第四十五条   本公司召开股东大会的地点为：公
点为：公司办公所在地或北京。           司办公所在地或北京。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公
开。公司将依据实际情况提供网络或其他 司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会
方式为股东参加股东大会提供便利。股东 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
通过上述方式参加股东大会的，视为出     视为出席。
席。通过网络或其他方式参加股东大会的
股东身份由合法有效的网络投票系统或
证券交易所交易系统进行确认。
增加第七十四条，章程条款序号顺延       第七十四条   召集人应当保证会议记录内容真
                                       实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事
                                       会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会
                                       议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的
                                       签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
                                       决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10
                                       年。
第九十七条第一款   董事由股东大会选    第九十七条第一款     董事由股东大会选举或者更
举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
连选连任。董事在任期届满以前，股东大 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
会不能无故解除其职务。
增加第一百零八条第二款                 第一百零八条第二款     公司董事会设立审计委员
                                       会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、
                                       薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员
                                       会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行
                                       职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员
                                       会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名
                                       委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
                                       担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人
                                       士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范
                                       专门委员会的运作。
第一百二十七条   在公司控股股东、实际 第一百二十七条    在公司控股股东单位担任除董
控制人单位担任除董事、监事以外其他职 事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公
务的人员，不得担任公司的高级管理人    司的高级管理人员。
员。

          董事会同意授权董事长及其授权人士办理上述修订《公司章程》的工商变更

       登记及相关事宜。

          特此公告。




                                           海南海德实业股份有限公司

                                                   董   事   会
                                             二〇一九年六月十八日