证券代码：000567         证券简称：海德股份    公告编号：2019-037号




                              海南海德实业股份有限公司

                  第八届董事会第三十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2019

年 6 月 17 日下午 2:00，以通讯和现场相结合方式在北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座

写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2019 年 6 月 14 日以书面、传真等方式送达各位

董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人。其中董事郭怀保先生因工作原因未能出席

本次董事会，由董事、总经理王岩玲女士代为行使表决权。董事长王广西先生主持了会议，

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

    一、会议以投票表决方式一致同意通过如下决议

    （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意对《公司章程》进行修订，并授权董事长及其授权人士办理本次修订《公司章程》

的工商变更登记及相关事宜。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于修订<公司章程>

的公告》

    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议并通过了《关于变更证券事务代表的议案》
    同意聘任廖绪文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于变更证券事务代表

的公告》

    （三）审议并通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

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    同意公司于 2019 年 7 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于召开 2019 年第二

次临时股东大会的通知》

    二、备查文件
    1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；

    2、独立董事意见书。

    特此公告。




                                                          海南海德实业股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                            二〇一九年六月十八日




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