海南海德实业股份有限公司
                         独立董事意见书


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，出席了公司召开
的第八届董事会第三十一次会议，在审阅了公司提供的有关材料后，
现就《关于修订<公司章程>的议案》发表如下独立董事意见：
    经核查，公司拟对《公司章程》第七条、第二十条、第二十四条、
第二十五条、第二十六条、第四十五条、第九十七条第一款、第一百
二十七条进行修订，拟增加第七十四条、第一百零八条第二款，符合
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司
利益和中小股东利益的情况，并有利于更好的维护中小股东的利益，
我们同意上述修订事项。
    公司董事会审议《关于修订<公司章程>的议案》符合法律、法规
及其他规范性文件和《公司章程》的规定，审议权限和表决程序合法
合规，表决结果合法有效；我们同意将上述议案提交公司 2019 年第
二次临时股东大会审议。


    独立董事：




      朱新蓉                   王子健                黄昌兵




                                          2019 年 06 月 17 日