证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-001号
海南海德资本管理股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售的非公开发行股份的数量为 421,898,926 股，占公司总股本的 65.80%；
2.本次解除限售股份上市流通日为 2021 年 4 月 13 日（星期二）。
一、本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准海南海德
实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]295 号）。海南海德实业股份
有限公司（已于 2020 年 6 月 12 日更名为“海南海德资本管理股份有限公司”，以下简称“公
司”）于 2018 年 4 月向永泰集团有限公司（2018 年 2 月“永泰控股集团有限公司”更名为
“永泰集团有限公司”，以下简称“永泰集团”）定向发行 290,964,777 股股份并于 2018
年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市。此次新增股份性质为有限售条件流通股，永泰集团认
购的股份自此次非公开发行股份结束之日起 36 个月内不得转让。
此次非公开发行股票的发行对象及限售股的情况如下：
序号 发行对象 发行数量（股） 锁定期
1 永泰集团有限公司 290,964,777 36 个月
合计 290,964,777 --
公司此次非公开发行前总股本为 151,200,000 股，发行后总股本为 442,164,777 股。
公司于 2019 年 5 月召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《公司 2018 年度利润分配
及资本公积转增股本的预案》。2019 年 6 月，公司实施了 2018 年度权益分派方案：以截止
2018 年 12 月 31 日公司总股本 442,164,777 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.48 元人民
币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.50 股。转增后，上述限售
股由 290,964,777 股增至 421,898,926 股。本次解除限售股份的数量为 421,898,926 股。
二、申请解除股份限售股东承诺履行情况
（一）本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关
规定，本次发行对象永泰集团在实施非公开发行时承诺其所认购的本次非公开发行股份自发
行结束之日起 36 个月内不得转让。
（二）其他与非公开发行股票相关的股份锁定承诺
永泰集团于 2018 年 1 月 22 日作出承诺：“本公司控制的海南祥源投资有限公司及海南
新海基投资有限公司现持有的海南海德资本管理股份有限公司总计41,908,137 股 A 股股票，
自海德股份本次非公开发行 A 股股票完成之日起六十个月内不进行转让。”
（三）关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
永泰集团及实际控制人王广西先生于 2015 年 10 月 30 日作出承诺：“1、截至本承诺出
具日，本公司/本人及本公司/本人控股或实际控制的企业不存在与海德股份（包含海德股份
及其控制的企业，下同）构成同业竞争的业务；本公司/本人及本公司/本人控股或实际控制
的企业将来也不直接或间接从事与海德股份构成同业竞争的任何活动。2、本公司/本人将严
格控制北京润泰创业投资管理有限公司、华昇资产管理有限公司和北京海融宏信投资管理有
限公司的经营范围及主营业务，保证上述三家企业不会从事任何与海德股份构成竞争的业
务；同时本公司/本人将采取合法、有效的措施，促使本公司/本人及本公司/本人控股或实
际控制的其他企业不直接或间接从事与海德股份构成竞争业务。3、如果本公司/本人及本公
司/本人实际控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与海德股份经营的业务有竞争或
可能有竞争，则本公司/本人将立即通知海德股份，并尽力将该商业机会让予海德股份；如
最终未能让予海德股份，将该业务转让给无关联的第三方，保证不从事与海德股份产生同业
竞争的业务。4、本公司/本人保证不利用与海德股份的关联关系进行其他任何损害海德股份
及海德股份其他股东权益的活动。5、本公司/本人愿意对违反上述承诺而给海德股份造成的
经济损失承担赔偿责任。”
（四）关于再融资填补即期回报措施的承诺
永泰集团及实际控制人王广西先生于 2016 年 12 月 28 日作出承诺：“本企业/本人为海
德股份的间接控股股东/实际控制人，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到
切实履行的相关规定要求，本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
（五）关于房地产业务的相关承诺
永泰集团及实际控制人王广西先生于 2016 年 8 月 18 日作出承诺：“1、自 2013 年 1
月 1 日起至 2016 年 3 月 31 日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，不存在违反《中
华人民共和国城市房地产管理法》 国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》
（国办发[2013]17 号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53 号）、《关于进一步加
强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53 号）以及中国
证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政
策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在闲置土地、炒地，捂盘惜售、
哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被立案调查的情
况。”
截至本公告披露日，永泰集团严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限
售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股东的违规担保等
情况
截至本公告披露日，永泰集团不存在对公司非经营性资金占用的情形，公司也不存在对
上述股东违规提供担保等损害公司利益行为的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 4 月【13】日。
2.本次解除限售并申请上市流通股份数量为 421,898,926 股，占公司总股本的 65.80%。
3.本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：
本次解除限售股
序 持有限售股份数 本次解除限售股 冻结的股份数
股东名称 数占公司总股本
号 量（股） 份数量（股） 量（股）
的比例
1 永泰集团有限公司 421,898,926 421,898,926 65.80% 421,898,926
合计 421,898,926 421,898,926 65.80% 421,898,926
五、本次解除限售后上市公司的股本结构
本次解除限售后，公司股本结构变化情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 增加数量 减少数量
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（股） （股）
一、有限售条件股份 423,263,988 66.02% 0 421,898,926 1,365,062 0.21%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 423,263,988 66.02% 0 421,898,926 1,365,062 0.21%
其中：境内法人持股 423,115,708 65.99% 0 421,898,926 1,216,782 0.19%
境内自然人持股 148,280 0.02% 0 0 148,280 0.02%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 217,874,938 33.98% 421,898,926 0 639,773,864 99.79%
1、人民币普通股 217,874,938 33.98% 421,898,926 0 639,773,864 99.79%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
三、股份总数 641,138,926 100.00% 0 0 641,138,926 100.00%
六、控股股东对其本次解除限售股份的处置意图的说明
本次申请解除限售股份的股东永泰集团直接持有海德股份 421,898,926 股，占公司总股
本的 65.80%，该部分股份将于 2021 年 4 月 13 日上市流通，通过海南祥源投资有限公司和
海南新海基投资有限公司分别持有公司 49,000,049 股和 11,766,750 股的股份，该部分股份
仍在限售期内，永泰集团合计持有公司 482,665,725 股的股份，占公司总股本的 75.28%，
为公司的控股股东。
永泰集团暂无计划在限售股份解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易系统出售 5%
以上解除限售的流通股，并承诺：如计划未来通过证券交易系统出售所持海德股份解除限售
的流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的，将于第一次减持前两个交
易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。永泰集团将严格遵守中国证监会《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件要求。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为:
1.本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
2.本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3.本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
4.中信证券对海德股份本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
八、备查文件
1.公司股权结构表和限售股份明细表；
2.《上市公司限售股份解除限售申请表》；
3.《中信证券股份有限公司关于海南海德资本管理股份有限公司非公开发行股票限售股
份上市流通的核查意见》；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日
