海南海德资本管理股份有限公司
                       独立董事意见书

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上

市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公

司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，我

们作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”） 的独

立董事，基于独立判断立场，对公司补选独立董事发表以下独立意见：

    1.公司董事会提名独立董事候选人的决策程序规范，符合《公司

法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；

    2.寇日明先生具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履

行独立董事职责所必需的教育背景和工作经验，未发现其有中国证监

会《上市公司独立董事规则》和《公司法》、《公司章程》规定的不得

担任公司独立董事的情形；

    3.同意提名寇日明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并

提交股东大会审议。




      王子健                   黄昌兵                李格非




                                          二〇二二年八月十五日