海南海德资本管理股份有限公司
                       独立董事意见书

    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、行政法

规、部门规章和规范性文件的规定，我们作为海南海德资本管理股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第九届董事

会第十七次会议，在审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立

场，现就发表如下独立意见：

    一、《关于公司与永泰能源股份有限公司共同投资设立储能科技

公司暨关联交易的议案》的独立意见

    经审查，公司与关联方共同投资的事项，有利于公司加快拓展业

务领域、延展业务链条，提升公司在细分领域的资产管理能力，增强

公司的盈利能力和核心竞争力，符合公司发展战略；本次关联交易事

项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

《公司章程》等的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及

全体股东，特别是中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，

关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。综上，

我们同意将该议案提交公司股东大会审议，在提交股东大会审议时，

关联股东需回避表决。
    二、《关于公司与永泰能源股份有限公司以合资储能科技公司收

购钒矿资源公司股权暨关联交易的议案》的独立意见

    经审查，公司与关联方永泰能源通过拟组建的合资公司德泰储能

收购钒矿资源公司股权，有利于将永泰能源产业、技术、人才等方面

的优势，与海德股份资产管理的优势充分融合，协同发展,进一步增

强公司核心竞争力，符合公司发展战略；本次关联交易事项审议和决

策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》

等的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已回

避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。综上，我们一致同意

本次关联交易事项。

    三、《关于公司与永泰能源股份有限公司以合资储能科技公司开

展储能辅助调频项目暨关联交易的议案》的独立意见

    经审查，公司与关联方永泰能源通过拟组建的合资公司德泰储能

投资建设储能调频项目，有利于将永泰能源产业、技术、人才等方面

的优势，与海德股份资产管理的优势充分融合，协同发展,进一步增

强公司核心竞争力，符合公司发展战略；本次关联交易事项审议和决

策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》

等的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已回
避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。综上，我们一致同意

本次关联交易事项。

    四、《关于公司与永泰能源股份有限公司以合资储能科技公司增

资新型储能公司暨关联交易的议案》的独立意见

    经审查，本次增资事宜，符合公司发展战略；本次关联交易事项

审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公

司章程》等的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体

股东，特别是中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，关联

董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。




      王子健                   黄昌兵               李格非




                                         二〇二二年八月三十日