证券代码：0 0 0 5 6 7       证券简称：海德股份         公告编号：2022 -065 号



                      海南海德资本管理股份有限公司
                      第九届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2022

年 10 月 17 日上午 11:00，在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室，以现场和

通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 14 日分别以书面、电子邮件等方式

送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生

主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

    审议并通过了《公司 2022 年第三季度报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2022 年第三季度

报告》

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                                    海南海德资本管理股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                          二〇二二年十月十八日