海南海德资本管理股份有限公司
                      独立董事意见书

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为海南海德

资本管理股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，参加了

公司第九届董事会第十九次会议，在审阅了公司提供的有关资料后，

对会议相关议案发表以下独立意见：

    一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

    公司第九届董事会提名王广西先生、李镇光先生、郭怀保先生、

梁译之先生为第十届董事会非独立董事候选人的程序符合《公司法》、

《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

    经审阅非独立董事候选人员履历等材料后，认为上述非独立董事

候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职

责的要求，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证

监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    同意将王广西先生、李镇光先生、郭怀保先生、梁译之先生作为

公司第十届董事会非独立董事候选人提交公司 2022 年第三次临时股

东大会审议。

    二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

    经审查公司董事会提供的独立董事候选人黄昌兵先生、李格非先

生、寇日明先生的职业、学历、职称以及详细的工作经历等有关资料，
认为上述候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行

独立董事职责所必需的教育背景和工作经验，未发现其有《公司法》

第 146 条规定的情形，未发现其有中国证监会《上市公司独立董事规

则》和《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情

形。

    公司董事会对上述独立董事候选人决策程序规范，符合《公司法》、

《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。黄昌兵先生、李

格非先生、寇日明先生均已取得独立董事资格证书，同意提名黄昌兵

先生、李格非先生、寇日明先生作为公司第十届董事会独立董事候选

人，三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所备案审

核无异议后，提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。




       黄昌兵                 李格非               寇日明




                                         二〇二二年十二月一日