股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B      股票代码：000570、200570   公告编号：2014-016




                                常柴股份有限公司
                         董事会临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    常柴股份有限公司于 2014 年 10 月 8 日以通讯方式召开董事会临时会

议，会议通知于 2014 年 9 月 29 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实

到 8 名，为薛国俊、何建光、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、曹慧明、

朱剑明。董事蒋华平因公出差未出席本次会议，委托董事薛国俊代为表决。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并

通过了《关于对公司控股子公司常柴万州柴油机有限公司增资的议案》。

    董事会同意，由常万公司全体股东按持股份额同比例对常万公司增资，

其中，本公司出资 3000 万元人民币；万资公司出资 2000 万元人民币（其

中：万资公司以其持有且已经租用给常万公司使用的土地 40.0455 亩经评

估作价 1996.94 万元出资，其余 3.06 万元以现金出资）。常万公司注册资

本由 3500 万元增加到 8500 万元人民币。（详见同时刊登的临时公告）

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



                                                  常柴股份有限公司

                                                         董事会
                                                  2014 年 10 月 10 日