股票简称：苏常柴A、苏常柴B      股票代码：000570、200570   公告编号：2014-019




                             常柴股份有限公司
                             独立董事辞职公告


     本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     公司董事会于近日收到公司独立董事曹慧明先生的书面辞职报

告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）

问题的意见》，曹慧明先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员

会的相关职务。曹慧明先生辞职后将不在公司担任任何职务。

     曹慧明先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低

人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公

司章程》等有关规定，曹慧明先生的辞职需自本公司股东大会选举产

生新任独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前，曹慧明先生将继

续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将按照有关规

定尽快完成独立董事的补选工作。

     公司董事会对曹慧明先生在任职期间的勤勉尽责和为公司做出

的贡献表示衷心感谢！

     特此公告。

                                                     常柴股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2014 年 11 月 5 日