股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B       股票代码：000570、200570     公告编号：2015-001




                               常柴股份有限公司
                         董事会临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     常柴股份有限公司于 2015 年 1 月 12 日以通讯方式召开董事会临

时会议，会议通知于 2014 年 12 月 29 日送达各位董事，会议应到 9

名董事，实到 9 名，为薛国俊、蒋华平、何建光、石建春、徐振平、

庄荣法、沈宁吾、曹慧明、朱剑明。本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

     1、关于利用部分闲置资金购买银行理财产品的议案；

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     2、常柴股份有限公司理财产品管理制度。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     上述事项详细情况同时刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资

讯网，请投资者仔细阅读。



                                                       常柴股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2015 年 1 月 12 日