股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B        股票代码：000570、200570   公告编号：2015-004




                               常柴股份有限公司
        关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     1、会议届次：2015 年第一次股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     4、会议召开日期和时间

    （1）现场会议召开时间：2015 年 3 月 31 日（星期二）14：00

    （2）网络投票时间

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 3

月 31 日的交易时间：即 9：30—11：30 和 13：00—15：00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 3 月

30 日 15：00 至 2015 年 3 月 31 日 15：00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决

方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决
                                          1
时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深

圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票

为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票

为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次

投票为准。

    6、出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2015 年 3 月 23 日下

午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、独立董事候

选人。

   （3）公司聘请的律师。

    7、会议地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司

办公大楼四楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于更换公司部分董事的议案》；

    2、《关于更换公司部分独立董事的议案》。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无

异议，股东大会方可进行表决。

    上述议案的具体内容请见 2015 年 3 月 13 日刊载于《证券时报》、
                               2
《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     三、会议登记方法

     1、登记方式

    （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人

 股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证

 复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

    （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章

 的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人

 出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的

 营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书

 和持股凭证。

    （3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。

     2、现场会议登记地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份

 有限公司董事会秘书处

     3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2015 年 3 月 30 日全天，

 2015 年 3 月 31 日至 13：30 分前。信函或传真方式进行登记须在 2015

 年 3 月 30 日 17：00 前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记

 手续的，视为放弃出席现场会议资格。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

    （一）通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票代码：360570
                                  3
    2、投票简称：常柴投票

    3、投票时间：2015 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    4、在投票当日，“常柴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

东大会审议的议案总数。

    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

   （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

   （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议

案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应

以相应的委托价格分别申报。用 100.00 元代表所有议案，如股东对

所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股

东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

                 表1   股东大会议案对应“委托价格”一览表
   议案序号                议案名称                   委托价格

     总议案                   所有议案                      100

       1         关于更换公司部分董事的议案                 1.00

       2         关于更换公司部分独立董事的议案             2.00

      2.1        选举李明辉为公司独立董事                   2.01

      2.2        选举贾滨为公司独立董事                     2.02

   （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

反对，3 股代表弃权。

                 表2   议案表决意见对应“委托数量”一览表


                                  4
             表决意见类型                  委托数量

                   同意                         1股

                   反对                         2股

                   弃权                         3股

   （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

   （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

   （二）通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 3 月 30 日下午 3：

00，结束时间为 2015 年 3 月 31 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体

的身份认证流程。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

    4、网络投票其他注意事项
                               5
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深

交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结

果以第一次有效投票结果为准。

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：何建江

    联系电话：0519-68683155

    联系传真：0519-86630954

    2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通

费用。

    六、备查文件

    1、2015 年 3 月 11 日董事会临时会议决议



                                          常柴股份有限公司

                                                  董事会

                                              2015 年 3 月 13 日




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附件：

                                授权委托书



       兹委托              先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有

限公司 2015 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如

委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行

表决。

序号                       议案内容                     同意   反对   弃权

 1      《关于更换公司部分董事的议案》

 2      《关于更换公司部分独立董事的议案》

 2.1     选举李明辉为公司独立董事

 2.2     选举贾滨为公司独立董事

       注：请在相应的表决意见项下划"√"。



       委托人姓名：                       委托人身份证号码：

       委托人持有股数：

       委托人股东帐号：

       代理人姓名：                       代理人身份证号码：

       委托日期：          年       月     日




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