苏常柴Ａ：关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告2015-03-25
股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码：000570、200570 公告编号：2015-005
常柴股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 12 日
在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
为保护投资者合法权益，现将公司召开 2015 年第一次临时股
东大会的有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2015 年第一次股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 3 月 31 日（星期二）14：00
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 3
月 31 日的交易时间：即 9：30—11：30 和 13：00—15：00；
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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 3 月
30 日 15：00 至 2015 年 3 月 31 日 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决
方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决
时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票
为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票
为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次
投票为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2015 年 3 月 23 日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、独立董事候
选人。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司
办公大楼四楼会议室。
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二、会议审议事项
1、《关于更换公司部分董事的议案》；
2、《关于更换公司部分独立董事的议案》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
上述议案的具体内容请见 2015 年 3 月 13 日刊载于《证券时报》、
《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人
股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证
复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章
的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的
营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书
和持股凭证。
（3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
2、现场会议登记地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份
有限公司董事会秘书处
3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2015 年 3 月 30 日全天，
2015 年 3 月 31 日至 13：30 分前。信函或传真方式进行登记须在 2015
年 3 月 30 日 17：00 前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记
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手续的，视为放弃出席现场会议资格。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360570
2、投票简称：常柴投票
3、投票时间：2015 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日，“常柴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议
案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。用 100.00 元代表所有议案，如股东对
所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对于逐项
表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案
2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代
表议案 2 中子议案②，依此类推。如议案 2 为选举独立董事，则 2.01
元代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人，依此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格
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如下表：
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
1 关于更换公司部分董事的议案 1.00
2 关于更换公司部分独立董事的议案 2.00
2.1 选举李明辉为公司独立董事 2.01
2.2 选举贾滨为公司独立董事 2.02
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权。
表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
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（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 3 月 30 日下午 3：
00，结束时间为 2015 年 3 月 31 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体
的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
4、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：何建江
联系电话：0519-68683155
联系传真：0519-86630954
2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通
费用。
六、备查文件
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1、2015 年 3 月 11 日董事会临时会议决议
常柴股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 25 日
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附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有
限公司 2015 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如
委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行
表决。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于更换公司部分董事的议案》
2 《关于更换公司部分独立董事的议案》
2.1 选举李明辉为公司独立董事
2.2 选举贾滨为公司独立董事
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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