股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B       股票代码：000570、200570   公告编号：2015-006




                               常柴股份有限公司
                2015 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年第一次

临时股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。



     一、会议召开和出席情况

     1、会议召开情况：

    （1）召开时间：

     1）现场会议召开时间：2015 年 3 月 31 日（星期二）14：00

     2）网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 3

月 31 日的交易时间：即 9：30—11：30 和 13：00—15：00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 3 月

30 日 15：00 至 2015 年 3 月 31 日 15：00 期间的任意时间。

    （2）现场会议地点：公司工会会议厅

    （3）召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
   （4）召集人：公司董事会

   （5）主持人：董事长薛国俊先生

   （6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决

程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    2、出席情况：

    （1）出席的总体情况：

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共

21 人，代表股份 171,478,303 股，占公司有表决权股份总数的 30.55%。

其中，A 股股东（股东代理人）共 2 人，代表股份 168,537,036 股，

占公司有表决权股份总数的 30.02%；B 股股东（股东代理人）共 19

人，代表股份 2,941,267 股，占公司有表决权股份总数的 0.52%。

    （2）现场会议出席情况：

    参加本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共 20 人，代

表股份 171,439,003 股，占公司有表决权股份总数的 30.54%。其中，

A 股股东（股东代理人）共 1 人，代表股份 168,497,736 股，占公司

有表决权股份总数的 30.02%；B 股股东（股东代理人）共 19 人，代

表股份 2,941,267 股，占公司有表决权股份总数的 0.52%。

    （3）网络投票情况：

    参加本次股东大会网络投票的股东（股东代理人）共 1 人，代表

股份 39,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。其中，A 股股东

（股东代理人）共 1 人，代表股份 39,300 股，占公司有表决权股份

总数的 0.01%；B 股股东未有投票。

   （4）其他人员出席情况
    公司董事、董事候选人、独立董事、独立董事候选人、监事和高

级管理人员以及本公司聘请的律师。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下

议案进行审议：

    1、《关于更换公司部分董事的议案》；
                    同意                反对              弃权
                股数       比例%    股数     比例%    股数     比例%
现场表决    171,439,003      100      0          0      0        0
网络表决          0           0    39300       100      0        0
表决汇总    171,439,003    99.98   39300       0.02     0        0
其中：A股   168,497,736    99.98   39300       0.02     0        0
      B股    2,941,267       100      0          0      0        0
表决结果  通过

    2、《关于更换公司部分独立董事的议案》

    2.1 选举李明辉为公司独立董事
                    同意                反对              弃权
                股数       比例%    股数     比例%    股数     比例%
现场表决    171,439,003      100      0          0      0        0
网络表决          0           0    39300       100      0        0
表决汇总    171,439,003    99.98   39300       0.02     0        0
其中：A股   168,497,736    99.98   39300       0.02     0        0
      B股    2,941,267       100      0          0      0        0
表决结果  通过

    2.2 选举贾滨为公司独立董事
                    同意                反对              弃权
                股数       比例%    股数     比例%    股数     比例%
现场表决    171,439,003      100      0          0      0        0
网络表决          0           0    39300       100      0        0
表决汇总    171,439,003    99.98   39300       0.02     0        0
其中：A股   168,497,736    99.98   39300       0.02     0        0
      B股    2,941,267       100      0          0      0        0
表决结果  通过

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

    2、律师姓名：薛峰、李丰凯

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股

东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券

法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的

规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

    2、公司 2015 年第一次临时股东大会法律意见书。



                                         常柴股份有限公司
                                              董事会

                                          2015 年 4 月 1 日