股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B      股票代码：000570、200570    公告编号：2015-007




                               常柴股份有限公司
                      董事会七届十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     常柴股份有限公司于 2015 年 3 月 31 日召开董事会七届十次会议，会

议通知于 2015 年 3 月 23 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9

名，为薛国俊、何建光、石建春、徐倩、徐振平、庄荣法、沈宁吾、李明

辉、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。

     经董事会研究，决定对董事会下属两个专门委员会成员作如下调整：

     薪酬与考核委员会：沈宁吾（主任委员）、薛国俊、李明辉

     审计委员会：李明辉（主任委员）、沈宁吾、贾滨

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



                                                  常柴股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2015 年 4 月 1 日