常柴股份有限公司
                    2014 年度独立董事述职报告


       在 2014 年度工作中，我们作为常柴股份有限公司的独立董事，

  恪守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独

  立董事的指导意见》、公司《章程》等相关法规、制度的规定，勤勉

  尽责，忠实履行了独立董事的职责。现将 2014 年度的工作情况汇报

  如下：

       一、2014 年度出席会议情况

       积极履行独立董事的职责，参加了公司 2014 年召开的历次董事

  会会议和股东大会。我们认为：2014 年，公司股东大会、董事会的

  召集、召开、决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按

  照相关规定进行。其中，参加股东大会、董事会的情况如下：
            应参加董 现场出 以通讯方式 委托出席          是否连续两次未
   姓名                                         缺席次数
            事会次数 席次数 参加次数     次数              亲自参加会议
  沈宁吾       7       3        4         0        0           否

  曹慧明       7       3        4         0        0           否

  朱剑明       7       1        4         2        0           否

列席股东大会次数           1



       二、发表独立意见情况

       根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我们对
  公司 2014 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，按照有关法

  规，凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断，对

  2014 年涉及到的利润分配、内部控制、聘任审计机构、对外担保及

  关联方资金占用等重要事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学

  决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
    三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    1、对公司信息披露工作的监督。公司能够严格按照深圳证券交

易所《股票上市规则》等法律、法规和公司的 《信息披露制度》等

有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

    2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事

会审议决策的重大事项，我们都事先进行了认真的查验，对涉及公司

生产经营、财务管理、内控体系建设等事项均进行了认真的核查，必

要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。



    四、其他事项

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    2014 年已经过去，公司新任独立董事也已开始履职，作为独立

董事我们将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公

司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从

而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵

害，希望公司在 2015 年里以更加优秀的业绩给予广大投资者满意的
回报。



                                              独立董事：

                                                沈宁吾

                                                朱剑明

                                                曹慧明

                                          2015 年 4 月 22 日