苏常柴Ａ：关于召开2014年度股东大会的提示性公告2015-05-13
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2015-015
常柴股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 22 日在《证
券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。
为保护投资者合法权益，现将公司召开 2014 年度股东大会的有
关事宜提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2014 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 19 日（星期三）14：00
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月
19 日的交易时间：即 9：30—11：30 和 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月 18
日 15：00 至 2015 年 5 月 19 日 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方
式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一
股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准; 如果同
一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准; 如果同一
股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、会议股权登记日：2015 年 5 月 11 日
7、会议出席对象：
（1）2015 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席现场会议和参加表
决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有
限公司工会会议厅。
二、会议审议事项
1、《2014 年年度报告及其摘要》；
2、《2014 年度董事会工作报告》；
3、《2014 年度监事会工作报告》；
4、《2014 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于续聘公司 2015 年度审计机构及其费用的议案》；
6、《关于续聘公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》。
上述议案的具体内容请见 2015 年 4 月 22 日刊载于《证券时报》、
《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印
件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭
证。
（3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
2、现场会议登记地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有
限公司董事会秘书处
3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2015 年 5 月 18 日全天，
2015 年 5 月 19 日至 13：30 分前。信函或传真方式进行登记须在 2015
年 5 月 18 日 17：00 前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手
续的，视为放弃出席现场会议资格。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用深交所交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 5 月 19 日的交易时间：即 9：30—11：30 和 13：00—15：00。
（2）投票代码：360570。
（3）投票简称：常柴投票。
（4）在投票当日，“常柴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序
① 进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。以1.00元代表第一
个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此
类推。用100.00元代表所有议案，如股东对所有议案均表示相同意见，
则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的
顺序号及对应的申报价格如下表：
议案 对应的申报
议案内容
序号 价格
总议案 表示对以下所有议案统一表决 100.00
1 2014 年年度报告及其摘要 1.00
2 2014 年度董事会工作报告 2.00
3 2014 年度监事会工作报告 3.00
4 2014 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案 4.00
5 关于续聘公司 2015 年度审计机构及其费用的议案 5.00
6 关于续聘公司 2015 年度内部控制审计机构的议案 6.00
7 关于修改公司章程的议案 7.00
③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权；
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相
同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总
议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果
股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
⑤ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 18 日 15：00，
结束时间为 2015 年 5 月 19 日 15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：
//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交
所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以
第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：何建江
联系电话：0519-68683155
联系传真：0519-86630954
2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费
用。
常柴股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 13 日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限
公司 2014 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投
票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 2014 年年度报告及其摘要
2 2014 年度董事会工作报告
3 2014 年度监事会工作报告
4 2014 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案
5 关于续聘公司 2015 年度审计机构及其费用的议案
6 关于续聘公司 2015 年度内部控制审计机构的议案
7 关于修改公司章程的议案
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
