股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码：000570、200570 公告编号：2015-016
常柴股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年度股东大
会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、会议通知时间：公司于 2015 年 4 月 22 日在公司指定的信息披
露媒体《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布《关于召开 2014 年度股东大会的通知》；5 月 13 日在上述指定
媒体发布《关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告》。
2、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
3、召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 5 月 19 日下午 14：00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2015 年 5
月 19 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2015 年 5 月 18 日 15：
00 至 2015 年 5 月 19 日 15：00。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长薛国俊先生
6、现场会议地点：公司工会会议厅
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程
序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 26
人，代表股份 172,013,448 股，占公司有表决权股份总数的 30.64%。其
中，A 股股东（股东代理人）共 5 人，代表股份 168,849,936 股，占公
司有表决权股份总数的 30.08%；B 股股东（股东代理人）共 21 人，代
表股份 3,163,512 股，占公司有表决权股份总数的 0.56%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共 21 人，代表
股份 171,656,248 股，占公司有表决权股份总数的 30.58%。其中，A 股
股东（股东代理人）共 1 人，代表股份 168,497,736 股，占公司有表决
权股份总数的 30.02%；B 股股东（股东代理人）共 20 人，代表股份
3,158,512 股，占公司有表决权股份总数的 0.56%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东（股东代理人）共 5 人，代表股
份 357,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。其中，A 股股东（股
东代理人）共 4 人，代表股份 352,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.06%；B 股股东（股东代理人）共 1 人，代表股份 5,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.00%；
（4）其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议
案进行审议：
1、《2014 年年度报告及其摘要》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
现场表决 171,656,248 100 0 0 0 0
网络表决 330,000 92.39 27,200 7.61 0 0
表决汇总 171,986,248 99.98 27,200 0.02 0 0
其中：A股 168,822,736 99.98 27,200 0.02 0 0
B股 3,163,512 100 0 0 0 0
表决结果 通过
2、《2014 年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
现场表决 171,656,248 100 0 0 0 0
网络表决 330,000 92.39 27,200 7.61 0 0
表决汇总 171,986,248 99.98 27,200 0.02 0 0
其中：A股 168,822,736 99.98 27,200 0.02 0 0
B股 3,163,512 100 0 0 0 0
表决结果 通过
3、《2014 年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
现场表决 171,656,248 100 0 0 0 0
网络表决 330,000 92.39 27,200 7.61 0 0
表决汇总 171,986,248 99.98 27,200 0.02 0 0
其中：A股 168,822,736 99.98 27,200 0.02 0 0
B股 3,163,512 100 0 0 0 0
表决结果 通过
4、《2014 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
现场表决 171,656,248 100 0 0 0 0
网络表决 330,000 92.39 27,200 7.61 0 0
表决汇总 171,986,248 99.98 27,200 0.02 0 0
其中：A股 168,822,736 99.98 27,200 0.02 0 0
B股 3,163,512 100 0 0 0 0
表决结果 通过
5、《关于续聘公司 2015 年度审计机构及其费用的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
现场表决 171,656,248 100 0 0 0 0
网络表决 330,000 92.39 27,200 7.61 0 0
表决汇总 171,986,248 99.98 27,200 0.02 0 0
其中：A股 168,822,736 99.98 27,200 0.02 0 0
B股 3,163,512 100 0 0 0 0
表决结果 通过
6、《关于续聘公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
现场表决 171,656,248 100 0 0 0 0
网络表决 330,000 92.39 27,200 7.61 0 0
表决汇总 171,986,248 99.98 27,200 0.02 0 0
其中：A股 168,822,736 99.98 27,200 0.02 0 0
B股 3,163,512 100 0 0 0 0
表决结果 通过
7、《关于修改公司章程的议案》。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
现场表决 171,656,248 100 0 0 0 0
网络表决 330,000 92.39 27,200 7.61 0 0
表决汇总 171,986,248 99.98 27,200 0.02 0 0
其中：A股 168,822,736 99.98 27,200 0.02 0 0
B股 3,163,512 100 0 0 0 0
表决结果 通过
五、独立董事述职情况
独立董事沈宁吾、曹慧明、朱剑明在本次股东大会上进行了述职。
《2014 年度独立董事述职报告》全文登载于 2015 年 4 月 22 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李丰凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
七、备查文件
1、公司 2014 年度股东大会决议；
2、公司 2014 年度股东大会法律意见书。
常柴股份有限公司
2015 年 5 月 20 日
