证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B     公告编号：2015-026




                           常柴股份有限公司
                      董事会临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     常柴股份有限公司于 2015 年 12 月 3 日以通讯方式召开董事会临

时会议，会议通知于 2015 年 11 月 30 日送达各位董事。会议应到 9

名董事，实到 9 名。为薛国俊、何建光、石建春、徐倩、徐振平、庄

荣法、沈宁吾、李明辉、贾滨，关联董事徐振平先生回避表决。本次

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议专题审

议并通过了《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担

保的议案》。

     鉴于常州常柴厚生农业装备有限公司为本公司控股子公司，2016

年即将开始大批量生产，生产采购资金紧张，拟向工商银行常州钟楼

支行申请最高不超过 1000 万元授信额度。董事会同意为其最高不超

过 1000 万元授信提供担保。

     表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。



                                                  常柴股份有限公司

                                                           董事会

                                                   2015 年 12 月 4 日