股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B      股票代码：000570、200570   公告编号：2016-002




                               常柴股份有限公司
                    董事会七届十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    常柴股份有限公司于 2016 年 4 月 12 日在公司四楼会议室召开董事会

七届十六次会议，会议通知于 2016 年 4 月 1 日送达各位董事，会议应到 9

名董事，实到 9 名，为薛国俊、何建光、石建春、徐倩、徐振平、庄荣法、

沈宁吾、李明辉、贾滨。会议由董事长薛国俊先生主持。监事会主席列席

本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下事项：

    一、2015 年年度报告及其摘要；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、2015 年度董事会工作报告；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同时披露的《公司2015年度报告》全文第四节

“管理层讨论与分析”。

    三、2015 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案；

    经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年归

属于母公司所有者的净利润为 71,102,792.49 元，当年母公司共计可供分配

利润 561,189,656.87 元。董事会拟决定以 2015 年 12 月 31 日总股本
561,374,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），

共计分配现金 12,911,609.50 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       四、2015 年度内部控制自我评价报告；

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       该议案详细参见同时刊登的临时公告。

       五、关于续聘公司 2016 年度审计机构及其费用的议案；

       董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公

司 2016 年度审计机构，审计费用为 70 万元。

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       六、关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案；

       董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公

司 2016 年度内部控制审计机构。

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       七、关于利用部分闲置资金购买银行理财产品的议案。

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       该议案详细参见同时刊登的临时公告。

       上述第一、二、三、五、六项议案尚须提交 2015 年度股东大会审议通

过。



                                             常柴股份有限公司

                                                     董事会

                                             2016 年 4 月 14 日