证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2016-003




                           常柴股份有限公司
                   监事会七届十二次会议决议公告


     常柴股份有限公司于 2016 年 4 月 12 日在公司工会主席会议室召

开监事会七届十二次会议，会议通知于 2016 年 4 月 1 日送达各位监

事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、钟雷、卢仲贵、谢国

忠、刘怡。会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

     一、2015 年年度报告及其摘要；

     经审核，监事会认为董事会编制和审议常柴股份有限公司 2015

年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     二、2015 年度监事会工作报告；

     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     该议案详细参见同时刊登的临时公告。

     三、关于公司内部控制情况的总体评价。

     监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环

节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资

产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员

配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有

效。2015年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司

《内部控制制度》的情形发生。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准

确，反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    上述一、二项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。



                                         常柴股份有限公司

                                              监事会

                                          2016 年 4 月 14 日