股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B       股票代码：000570、200570   公告编号：2016-022




                               常柴股份有限公司
                     董事会八届一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     常柴股份有限公司于 2016 年 10 月 18 日在公司四楼会议室召开

董事会八届一次会议，会议通知于 2016 年 10 月 9 日送达各位董事，

会议应到 9 名董事，实到 8 名，为史新昆、何建光、张新、石建春、

徐倩、张琼、贾滨、冯根福，李明辉先生因公出差未出席本次会议，

委托贾滨先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

     一、选举史新昆先生为公司董事长，何建光先生为公司副董事长；

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     二、根据董事长史新昆先生提名，聘任张新先生为公司总经理；

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     三、根据董事长史新昆先生提名，聘任何建江先生为公司董事会

秘书；

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     何建江先生联系方式：

     办公电话：0519-68683155
       办公传真：0519-86630954

       电子信箱：cchjj@changchai.com

       通讯地址：江苏省常州市怀德中路 123 号

       四、根据总经理张新先生提名，聘任石建春先生、尹立厚先生、

徐毅先生、刘晓云先生、韦锦祥先生为公司副总经理；

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       五、选举董事会专门委员会组成人员。

       薪酬与考核委员会组成人员：冯根福（主任委员）、李明辉、史

新昆

       审计委员会组成人员：李明辉（主任委员）、贾滨、冯根福

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



                                            常柴股份有限公司

                                                     董事会

                                            2016 年 10 月 19 日
附部分人员简历：

    尹立厚，男，1964 年 3 月出生，山东莱州人，大学文化，中共
党员，高级工程师，历任常柴股份有限公司团委副书记、团委书记，
常柴股份有限公司人力资源部部长、总经理助理，现任常柴股份有限
公司副总经理，常柴万州柴油机有限公司董事长。尹立厚先生没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不
是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。


    徐   毅，男，1964 年 9 月出生，江苏常州人，大学文化，中共
党员，研究员级高级工程师，历任常柴股份有限公司产品开发处处长、
常柴股份有限公司技术中心副主任、主任、总经理助理，现任常柴股
份有限公司副总经理。徐毅先生没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    刘晓云，男，1962 年 11 月出生，安徽全椒人，大学文化，中共
党员，高级工程师，历任常州柴油机厂计量科技术员、副科长、科长，
常柴股份有限公司工具分厂厂长，装备分厂厂长，机加工厂厂长，多
缸机厂厂长，采购部部长，总经理助理，现任常柴股份有限公司副总
经理。刘晓云先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没
有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。


    韦锦祥，男，1963 年 8 月出生，江苏兴化人，大学文化，中共
党员，高级工程师，历任常州柴油机厂检验科技术员，常柴股份有限
公司销售处处长助理，销售公司山东分公司经理，销售公司经理助理、
副经理，质量保证部部长，总经理助理，现任常柴股份有限公司副总
经理。韦锦祥先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没
有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。


    何建江，男，1979 年 8 月出生，江苏靖江人，大学文化，中共
党员，历任常柴股份有限公司投资发展部科员、部长助理、副部长，
常柴股份有限公司证券事务代表，现任常柴股份有限公司董事会秘
书、投资发展部部长。何建江先生不存在不得提名为高级管理人员的
情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公
司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。