股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码：000570、200570 公告编号：2016-021
常柴股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议通知时间：公司于 2016 年 9 月 28 日在公司指定的信
息披露媒体《证券时报》、大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布《关于召开 2016 第一次临时性股东大会的通知》；10 月 13 日
在上述指定媒体发布《关于召开 2016 年第一次临时性股东大会的提
示性公告》。
（2）召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
（3）召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 10 月 18 日下午 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年
10 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为:2016 年 10 月 17 日
15:00 至 2016 年 10 月 18 日 15:00。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：薛国俊先生
（6）现场会议地点：公司工会会议厅
（7）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席的情况
（1）出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 24
人，代表股份 174,956,769 股，占公司有表决权股份总数的 31.17%。
其中 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份 170,942,536 股，占公司
有表决权股份总数的 30.45%；B 股股东（股东代理人）共 20 人，代
表股份 4,014,233 股，占公司有表决权股份总数的 0.72%。
（2）现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共 23 人，代
表股份 174,955,269 股，占公司有表决权股份总数的 31.17%。其中 A
股股东（代理人）共 3 人，代表股份 170,941,036 股，占公司有表决
权股份总数的 30.45%；B 股股东（股东代理人）共 20 人，代表股份
4,014,233 股，占公司有表决权股份总数的 0.72%。
（3）通过网络投票出席情况：
参加本次股东大会网络投票的股东（股东代理人）共 1 人，代表
股份 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。其中 A 股股东
（代理人）共 1 人，代表股份 1,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.0003%；B 股股东（股东代理人）未有投票。
3、其他人员出席情况
公司董事、董事候选人、监事、监事候选人和高级管理人员、本
公司聘请的律师等出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对各项
议案进行了表决：
1、采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，
选举史新昆、何建光、张新、石建春、徐倩、张琼为公司第八届董事
会非独立董事；选举李明辉、贾滨、冯根福为公司第八届董事会独立
董事。具体表决情况如下：
《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举的表决情况：
（1）史新昆
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
174,714,169 99.8613 170,941,036 3,773,133
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
3,868,933 94.0995
表决结果 当选
（2）何建光
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
174,714,169 99.8613 170,941,036 3,773,133
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
3,868,933 94.0995
表决结果 当选
（3）张新
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
174,714,669 99.8616 170,941,536 3,773,133
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
3,869,433 94.1117
表决结果 当选
（4）石建春
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
174,714,169 99.8613 170,941,036 3,773,133
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
3,868,933 94.0995
表决结果 当选
（5）徐倩
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
174,714,169 99.8613 170,941,036 3,773,133
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
3,868,933 94.0995
表决结果 当选
（6）张琼
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
174,714,669 99.8616 170,941,536 3,773,133
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
3,869,433 94.1117
表决结果 当选
《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举的表决情况：
（1）李明辉
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
174,955,269 99.9991 170,941,036 4,014,233
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
4,110,033 99.9635
表决结果 当选
（2）贾滨
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
174,955,269 99.9991 170,941,036 4,014,233
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
4,110,033 99.9635
表决结果 当选
（3）冯根福
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
174,955,769 99.9994 170,941,536 4,014,233
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
4,110,533 99.9757
表决结果 当选
2、会议采用累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的
议案》，选举倪明亮、朱敏、谢国忠为公司第八届监事会监事。监事
候选人的具体表决情况如下：
（1）倪明亮
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
174,654,870 99.8274 170,941,536 3,713,334
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
3,809,634 92.6573
表决结果 当选
（2）朱敏
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
174,714,169 99.8613 170,941,036 3,773,133
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
3,868,933 94.0995
表决结果 当选
（3）谢国忠
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
174,714,169 99.8613 170,941,036 3,773,133
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
3,868,933 94.0995
表决结果 当选
公司对薛国俊先生、徐振平先生、庄荣法先生、沈宁吾先生、钟
雷先生在担任公司第七届董事会董事长、董事、独立董事、监事期
间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李丰凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书。
常柴股份有限公司
2016 年 10 月 19 日
