证券代码：000570、200570     证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2017-010




                           常柴股份有限公司
            关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13 日在《证
券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号 2017-008）。
      为保护投资者合法权益，现将公司召开 2016 年度股东大会的有
关事宜提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

     1、会议届次：2016 年度股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程
等的规定。
     4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 11 日（周四）14:00。
    （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 10 日
15:00 至 2017 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 11
日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授
权委托书见附件 2）；
   （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议股权登记日：2017 年 5 月 3 日
    B 股股东应在 2017 年 4 月 27 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
    7、会议出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2017 年 5 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司的董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限
公司工会会议厅。

二、会议审议事项

    1、本次会议审议的议案如下：
    ○1 2016 年年度报告及其摘要；
    ○2 2016 年度董事会工作报告；
    ○3 2016 年度监事会工作报告；
    ○4 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
    ○5 关于续聘公司 2017 年度审计机构及其审计费用的议案；
    ○6 关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案；
    ○7 未来三年股东回报规划（2017-2019）。
    公司独立董事在本次年度股东大会上述职。
    2、上述议案及独立董事述职报告的具体内容请见 2017 年 4 月 13 日
刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

三、议案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
   议案编码                     议案名称                   该列打钩的栏
                                                            目可以投票
      100         总议案：所有提案                              √
 非累积投票提案
      1.00        2016 年年度报告及其摘要                       √
      2.00        2016 年度董事会工作报告                       √
      3.00        2016 年度监事会工作报告                       √
                  2016 年度利润分配及资本公积金转增股本
      4.00                                                      √
                  预案
                  关于续聘公司 2017 年度审计机构及其审计
      5.00                                                      √
                  费用的议案
                  关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构
      6.00                                                      √
                  的议案
      7.00        未来三年股东回报规划（2017-2019）             √

四、会议登记事项

    1、登记方式
   （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
   （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权
委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
   （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份
证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
   （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
    2、登记时间：2017 年 5 月 10 日全天、2017 年 5 月 11 日至 13:30
    通过信函或传真方式进行登记的须在 2017 年 5 月 10 日 17:00 前送达
或传真至公司。未在规定时间内办理手续的，视为放弃出席现场会议资格。
    3、现场会议登记地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限
公司董事会秘书处
    4、其他事项
   （1）联系方式
    联系人：何建江
    联系电话：0519-68683155
    联系传真：0519-86630954
   （2）本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通
费用。

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

    1、常柴股份有限公司董事会八届四次会议决议；
    2、常柴股份有限公司监事会八届四次会议决议。
    特此公告。
                                             常柴股份有限公司

                                                 董事会

                                              2017 年 5 月 4 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
   （1）投票代码：360570。
   （2）投票简称：常柴投票。
   （3）填报表决意见
    本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
   （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
   （1）投票时间：2017 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
   （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
   （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 10 日下午
15:00，结束时间为 2017 年 5 月 11 日下午 15:00。
   （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
   （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
 附件 2：

                                         授权委托书


 1、 委托人名称：

    持有上市公司股份的性质：

    持股数量：

 2、 受托人姓名：

    身份证号码：

 3、授权委托书签发日期：            年      月    日

    有效期限：自       年      月        日至    年     月        日

 4、委托人签名（或盖章）：

    委托人为法人的，应当加盖单位印章。

 5、委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

                                                        备注           同意   反对   弃权

 议案                                                  该列打钩
                            议案名称
 编码                                                  的栏目可

                                                        以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投

 票提案

  1.00      2016 年年度报告及其摘要                          √

  2.00      2016 年度董事会工作报告                          √

  3.00      2016 年度监事会工作报告                          √

            2016 年度利润分配及资本公积金转增
  4.00                                                       √
            股本预案

  5.00      关于续聘公司 2017 年度审计机构及其               √
           审计费用的议案

           关于续聘公司 2017 年度内部控制审计
6.00                                                  √
           机构的议案

7.00       未来三年股东回报规划（2017-2019）          √

   注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

   在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相

应□内填入“√”）。

   □是     □否