证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2017-011
常柴股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年度股东大会召
开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2017 年 5 月 11 日 14：00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 11 日上
午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2017 年 5 月 10 日 15：00 至 20
17 年 5 月 11 日 15：00。
召开地点：公司工会会议厅
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长史新昆先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
（1）出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 24 人，代
表股份 176,446,554 股，占公司有表决权股份总数的 31.43%。其中，A 股股东（股
东代理人）共 5 人，代表股份 172,310,021 股，占公司有表决权股份总数的 30.69%；
B 股股东（股东代理人）共 19 人，代表股份 4,136,533 股，占公司有表决权股份
总数的 0.74%。
（2）现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共 23 人，代表股份
176,186,554 股，占公司有表决权股份总数的 31.38%。其中，A 股股东（股东代
理人）共 4 人，代表股份 172,050,021 股，占公司有表决权股份总数的 30.65%；
B 股股东（股东代理人）共 19 人，代表股份 4,136,533 股，占公司有表决权股份
总数的 0.74%。
（3）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东（股东代理人）共 1 人，代表股份 260,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。其中，A 股股东（股东代理人）共 1
人，代表股份 260,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%；B 股股东（股东
代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进
行审议：
1、《2016 年年度报告及其摘要》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
总表决情况 176,446,554 100 0 0 0 0
其中：A股 172,310,021 100 0 0 0 0
B股 4,136,533 100 0 0 0 0
中小股东表
5,601,318 100 0 0 0 0
决情况
表决结果 通过
2、《2016 年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
总表决情况 176,446,554 100 0 0 0 0
其中：A股 172,310,021 100 0 0 0 0
B股 4,136,533 100 0 0 0 0
中小股东表
5,601,318 100 0 0 0 0
决情况
表决结果 通过
3、《2016 年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
总表决情况 176,446,554 100 0 0 0 0
其中：A股 172,310,021 100 0 0 0 0
B股 4,136,533 100 0 0 0 0
中小股东表
5,601,318 100 0 0 0 0
决情况
表决结果 通过
4、《2016 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
总表决情况 176,446,554 100 0 0 0 0
其中：A股 172,310,021 100 0 0 0 0
B股 4,136,533 100 0 0 0 0
中小股东表
5,601,318 100 0 0 0 0
决情况
表决结果 通过
5、《关于续聘公司 2017 年度审计机构及其费用的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
总表决情况 176,446,554 100 0 0 0 0
其中：A股 172,310,021 100 0 0 0 0
B股 4,136,533 100 0 0 0 0
中小股东表
5,601,318 100 0 0 0 0
决情况
表决结果 通过
6、《关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
总表决情况 176,446,554 100 0 0 0 0
其中：A股 172,310,021 100 0 0 0 0
B股 4,136,533 100 0 0 0 0
中小股东表
5,601,318 100 0 0 0 0
决情况
表决结果 通过
7、《未来三年股东回报规划（2017-2019）》。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
总表决情况 176,446,554 100 0 0 0 0
其中：A股 172,310,021 100 0 0 0 0
B股 4,136,533 100 0 0 0 0
中小股东表
5,601,318 100 0 0 0 0
决情况
表决结果 通过
独立董事李明辉、贾滨、冯根福在本次股东大会上进行了述职。《2016 年度
独立董事述职报告》全文登载于 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李丰凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。
四、 备查文件
1、公司 2016 年度股东大会决议；
2、公司 2016 年度股东大会法律意见书。
常柴股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 12 日
