证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2017-033




                              常柴股份有限公司
                    2017 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年第一次临时股

东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。



   一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2017 年 12 月 14 日 14：00

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 12 月 14 日

上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2017 年 12 月 13 日 15：00 至 2

017 年 12 月 14 日 15：00。

    召开地点：公司工会会议厅

    召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
    召集人：公司董事会

    主持人：董事长史新昆先生

    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公

司法》及《公司章程》等有关规定。

    2、会议的出席情况

   （1）出席的总体情况：

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 20 人，代

表股份 175,886,355 股，占公司有表决权股份总数的 31.33%。其中，A 股股东（股

东代理人）共 12 人，代表股份 172,525,321 股，占公司有表决权股份总数的

30.73%；B 股股东（股东代理人）共 8 人，代表股份 3,361,034 股，占公司有表

决权股份总数的 0.60%。

   （2）现场会议出席情况：

    参加本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共 11 人，代表股份

175,433,055 股，占公司有表决权股份总数的 31.25%。其中，A 股股东（股东代

理人）共 3 人，代表股份 172,072,021 股，占公司有表决权股份总数的 30.65%；

B 股股东（股东代理人）共 8 人，代表股份 3,361,034 股，占公司有表决权股份

总数的 0.60%。

   （3）网络投票情况：

    参加本次股东大会网络投票的股东（股东代理人）共 9 人，代表股份 453,300

股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。其中，A 股股东（股东代理人）共 9

人，代表股份 453,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%；B 股股东（股东

代理人）未有网络投票。

    3、其他人员出席情况
 公司董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席了本次会议。


二、提案审议表决情况

     本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进

行审议：

  1、关于修改《公司章程》的议案；
                       同意                   反对              弃权
                股数          比例%       股数     比例%    股数     比例%
总表决情况   171,417,136      97.46    4,469,219     2.54     0        0
其中：A股    170,875,236      99.04    1,650,085     0.96     0        0
       B股     541,900        16.12    2,819,134   83.88      0        0
中小股东表
               571,900        11.34    4,469,219   88.66     0        0
决情况
表决结果     通过 （该提案为特别提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通
             过）

  2、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
                       同意                  反对               弃权
                 股数         比例%     股数      比例%     股数     比例%
总表决情况   175,433,055       99.74   453,300      0.26      0        0
其中：A股    172,072,021       99.74   453,300      0.26      0        0
       B股    3,361,034       100.00      0           0       0        0
中小股东表
              4,587,819       91.01    453,300      8.99     0        0
决情况
表决结果     通过

  3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
                       同意                   反对              弃权
                股数          比例%       股数     比例%    股数     比例%
总表决情况   171,417,136      97.46    4,469,219     2.54     0        0
其中：A股    170,875,236      99.04    1,650,085     0.96     0        0
       B股     541,900        16.12    2,819,134   83.88      0        0
中小股东表
               571,900        11.34    4,469,219   88.66     0        0
决情况
表决结果     通过

  4、关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案。
                       同意                  反对               弃权
                股数          比例%      股数     比例%     股数     比例%
   总表决情况   175,433,055    99.74   453,300   0.26       0          0
   其中：A股    172,072,021    99.74   453,300   0.26       0          0
          B股    3,361,034    100.00      0        0        0          0
   中小股东表
                 4,587,819    91.01    453,300   8.99       0          0
   决情况
   表决结果     通过

    上述《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》同日刊登于

巨潮资讯网。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

    2、律师姓名：薛峰、李丰凯

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员

的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》

等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果

合法有效。


    四、备查文件

    1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

    2、公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书。




                                                 常柴股份有限公司

                                                 2017 年 12 月 15 日