证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2018-004




                           常柴股份有限公司
                     监事会八届九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     常柴股份有限公司于 2018 年 4 月 12 日在公司工会第二会议室召

开监事会八届九次会议，会议通知于 2018 年 3 月 31 日送达各位监事，

会议应到 5 名监事，实到 4 名，为倪明亮、朱敏、卢仲贵、刘怡，监

事谢国忠因出差未出席本次会议，委托监事卢仲贵代为表决。会议由

监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     1、会议审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》

     经审核，监事会认为董事会编制和审议常柴股份有限公司 2017

年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案详细参见同时刊登的临时公

告（公告编号：2018-004）。

     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    2、会议审议通过了 2017 年度监事会工作报告；

    该议案详细参见同时刊登的《监事会八届九次会议决议公告》 公

告编号：2018-004）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    3、会议审议通过了关于公司内部控制情况的总体评价。

    监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内

部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环

节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资

产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员

配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有

效。2017年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司

《内部控制制度》的情形发生。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准

确，反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、会议审议通过了关于会计政策变更的议案

    监事会认为：公司根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有

待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《关于

修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定

对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其
决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。该议案详细参

见同时刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-007）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    5、会议审议通过了关于计提资产减值准备的议案

    监事会认为：公司关于资产减值准备的计提，符合《企业会计准

则》和公司会计政策的规定，计提后能更加真实客观地反映公司财务

状况与经营成果。该议案详细参见同时刊登的《关于计提资产减值准

备的公告》（公告编号：2018-008）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1、监事会八届九次会议决议。



                                         常柴股份有限公司

                                                  监事会

                                          2018 年 4 月 13 日