苏常柴Ａ：董事会八届十一次会议决议公告2018-04-13
股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码：000570、200570 公告编号：2018-003
常柴股份有限公司
董事会八届十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司于 2018 年 4 月 11 日在公司四楼会议室召开董事会
八届十一次会议，会议通知于 2018 年 3 月 31 日送达各位董事，会议应到 9
名董事，实到 8 名，为史新昆、何建光、张新、石建春、徐倩、张琼、李
明辉、冯根福，独立董事贾滨因公未出席本次会议，委托独立董事冯根福
代为表决。会议由董事长史新昆先生主持。监事会主席列席本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》
该议案详细参见同时刊登的临时公告（公告编号：2018-007）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
2、会议审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
具体内容详见与本公告同时披露的《公司 2017 年年度报告》全文第四
节“经营情况讨论与分析”。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
3、会议审议通过了《2017 年度利润分配以及资本公积金转增股本预
案》
公司 2017 年归属于母公司所有者的净利润为 46,431,302.73 元，当年母
公司共计可供分配利润 602,959,135.85 元。董事会拟决定以 2017 年 12 月
31 日总股本 561,374,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30
元（含税），共计分配现金 16,841,229.78 元。不送红股，不进行资本公积
金转增股本。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事
关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
4、会议审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》
该议案详细参见同时刊登的《常柴 2017 年度内部控制评价报告》（公
告编号：2018-005）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事
关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。
5、会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构及其费用的议
案》
董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司 2018 年度审计机构，审计费用为 60 万元。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事
关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
6、会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议
案》
董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司 2018 年度内部控制审计机构。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事
关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
7、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为根据 2017 年 4 月 28 日财政部颁布的《企业会计准则第 42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、
以及 2017 年 12 月 25 日财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2017]30 号）进行的合理变更，符合相关规定和公司实
际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。该议案详细参见同时刊登的《关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事
关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。
8、会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客
观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司对 2017
年 12 月末应收账款及存货计提 43,824,689.70 元资产减值准备。该议案详
细参见同时刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事
关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
9、会议审议通过了《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》
董事会同意公司适时出售所持江苏银行 1000 万股股票。该议案详细参
见同时刊登的《关于拟出售部分金融资产的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事
关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
10、会议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
该议案详细参见同时刊登的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知的
公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、董事会八届十一次会议决议；
2、独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见。
常柴股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 13 日
