证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2018-041




                           常柴股份有限公司
            关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日在公司
四楼会议室召开了董事会八届十五次会议，会议审议通过了《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

     1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会，2018 年 11 月 27 日公司召开董事会八
届十五次会议审议通过召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。
     3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程
等的规定。
     4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 17 日（星期一）14:00。
    （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 16
日 15:00 至 2018 年 12 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月
17 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
     5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授
权委托书见附件 2）；
   （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2018 年 12 月 7 日（星
期五）。B 股股东应在 2018 年 12 月 4 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7、会议出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日（2018 年 12 月 7 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司的董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限
公司工会会议厅。

二、会议审议事项

    1、本次会议审议的议案如下：
   （1）《关于修改公司章程的议案》；
   （2）《关于修改董事会议事规则的议案》；
   （3）《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的
议案》；
   （4）《关于更换公司部分董事的议案》；
   （5）《关于拟与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署《投
资协议》的议案》；
   （6）《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》。
    2、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司董事会八届十五次会议审议通过，内容详见公司于
2018 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
    3、特别决议议案：（1）《关于修改公司章程的议案》、（2）《关
于修改董事会议事规则的议案》。
    4、对中小投资者单独计票的议案：无
    5、涉及关联股东回避表决的议案：无
    6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
   提案编码                          提案名称                    该列打钩的栏
                                                                  目可以投票
      100         总议案：所有提案                                    √
 非累积投票提案
      1.00        《关于修改公司章程的议案》                          √
      2.00        《关于修改董事会议事规则的议案》                    √
                  《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信
      3.00                                                            √
                  提供担保的议案》
      4.00        《关于更换公司部分董事的议案》                      √
                  《关于拟与常州国家高新技术产业开发区管理委员
      5.00                                                            √
                  会签署《投资协议》的议案》
      6.00        《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》            √

四、会议登记事项

    1、登记方式
       （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
       （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授
权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
       （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身
份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
       （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
       2、登记时间：2018 年 12 月 14 日全天、2018 年 12 月 17 日至 13:30
       通过信函或传真方式进行登记的须在 2018 年 12 月 14 日 17:00 前送
达或传真至公司。未在规定时间内办理手续的，视为放弃出席现场会议资
格。
       3、现场会议登记地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限
公司董事会秘书处。
       4、其他事项
   （1）联系方式
       联系人：何建江
       联系电话：0519-68683155
       联系传真：0519-86630954
   （2）本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

    1、常柴股份有限公司董事会八届十五次会议决议。
常柴股份有限公司

      董事会

2018 年 12 月 1 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
   （1）投票代码：360570。
   （2）投票简称：常柴投票。
   （3）填报表决意见
    本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反
对、弃权。
   （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    （1）投票时间：2018 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 16 日下午
15:00，结束时间为 2018 年 12 月 17 日下午 15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
                                     授权委托书
1、 委托人名称：
   持有上市公司股份的性质：
   持股数量：
2、 受托人姓名：
   身份证号码：
3、授权委托书签发日期：        年      月      日
   有效期限：自        年      月       日至        年    月        日
4、委托人签名（或盖章）：
   委托人为法人的，应当加盖单位印章。
5、委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
                                                                         同   反   弃
                                                          备注
                                                                         意   对   权
  提案
                            提案名称                     该列打钩
  编码
                                                         的栏目可
                                                           以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
  票提案
1.00       《关于修改公司章程的议案》                          √
2.00       《关于修改董事会议事规则的议案》                    √
           《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银
3.00                                                           √
            行授信提供担保的议案》

4.00       《关于更换公司部分董事的议案》                      √

           《关于拟与常州国家高新技术产业开发区管
5.00                                                           √
            理委员会签署《投资协议》的议案》
           《关于拟出售部分可供出售金融资产的议
6.00                                                           √
            案》
   注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。
   在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□
内填入“√”）。
   □是    □否