证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2018-044
常柴股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年第
一次临时股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018 年 12 月 17 日（周一）14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 1
2 月 17 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018 年 12 月 16 日 1
5:00 至 2018 年 12 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
召开地点：公司工会会议厅
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长史新昆先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司有 占公司有 占公司有
表决权股 表决权股 表决权股
分类 人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数
份总数的 份总数的 份总数的
比例 比例 比例
A股 2 172,042,021 30.65% 5 392,989 0.07% 7 172,435,010 30.72%
B股 4 2,529,136 0.45% 0 0 0 4 2,529,136 0.45%
总体 6 174,571,157 31.10% 5 392,989 0.07% 11 174,964,146 31.17%
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席
了本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对
以下议案进行审议：
1、《关于修改公司章程的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 174,669,146 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00%
其中： A股 172,140,010 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00%
B股 2,529,136 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 3,823,910 92.84% 295,000 7.16% 0 0.00%
表决结果 通过
注：该项特别决议议案已经出席股东大会的股东或代理人所持表
决权的 2/3 以上通过。
2、《关于修改董事会议事规则的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 174,669,146 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00%
其中： A股 172,140,010 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00%
B股 2,529,136 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 3,823,910 92.84% 295,000 7.16% 0 0.00%
表决结果 通过
注：该项特别决议议案已经出席股东大会的股东或代理人所持表
决权的 2/3 以上通过。
3、《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保
的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 174,669,146 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00%
其中： A股 172,140,010 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00%
B股 2,529,136 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 3,823,910 92.84% 295,000 7.16% 0 0.00%
表决结果 通过
4、《关于更换公司部分董事的议案》；
徐倩女士不再担任公司董事职务，选举林田先生为公司董事。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 174,669,146 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00%
其中： A股 172,140,010 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00%
B股 2,529,136 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 3,823,910 92.84% 295,000 7.16% 0 0.00%
表决结果 通过
5、《关于拟与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署《投
资协议》的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 174,669,146 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00%
其中： A股 172,140,010 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00%
B股 2,529,136 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 3,823,910 92.84% 295,000 7.16% 0 0.00%
表决结果 通过
6、《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 174,669,146 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00%
其中： A股 172,140,010 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00%
B股 2,529,136 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 3,823,910 92.84% 295,000 7.16% 0 0.00%
表决结果 通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、陆昊洋
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、常柴股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、常柴股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书。
常柴股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 18 日
