苏常柴Ａ：董事会八届十七次会议决议公告2019-04-11
股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码：000570、200570 公告编号：2019-013
常柴股份有限公司
董事会八届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司于 2019 年 4 月 9 日召开董事会八届十七次会议，会议
通知于 2019 年 3 月 28 日送达各位董事，会议应到 8 名董事，实到 7 名，为史
新昆、张新、石建春、林田、李明辉、贾滨、冯根福，董事张琼因公未出席本
次会议，委托董事长史新昆代为表决。会议由董事长史新昆先生主持，公司全
体监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》
该议案详细参见同时刊登的临时公告（公告编号：2019-007）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
2、会议审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
具体内容详见与本公告同时披露的《公司 2018 年年度报告》全文第四节“经
营情况讨论与分析”。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
3、会议审议通过了《2018 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》
公司 2018 年归属于母公司所有者的净利润为 62,021,374.04 元，当年母公
司共计可供分配利润 643,968,465.93 元。董事会拟决定以 2018 年 12 月 31 日总
股本 561,374,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），
共计分配现金 14,034,358.15 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于
董事会八届十七次会议有关议案发表的独立意见》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
4、会议审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
该议案详细参见同时刊登的《常柴 2018 年度内部控制评价报告》（公告
编号：2019-008）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于
董事会八届十七次会议有关议案发表的独立意见》。
5、会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构及其费用的议案》
董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2019 年度审计机构，审计费用为 60 万元。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于
董事会八届十七次会议有关议案发表的独立意见》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
6、会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》
董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2019 年度内部控制审计机构。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于
董事会八届十七次会议有关议案发表的独立意见》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
7、会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》
董事会根据 2017 年财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则
第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》进行的
合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公
司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案详细参见同时刊登
的《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于
董事会八届十七次会议有关议案发表的独立意见》。
8、会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、
公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司对 2018 年 12 月末应
收账款及存货计提 49,146,585.69 元资产减值准备。该议案详细参见同时刊登的
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-010）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于
董事会八届十七次会议有关议案发表的独立意见》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
9、会议审议通过了《关于公司参与转融通业务出借持有的金融资产的议
案》
为盘活资产，增加持有证券投资收益，董事会同意公司将所持有的不超过
10000 万股福田汽车股票和 1800 万股江苏银行股票用于参与转融通证券出借
交易。授权公司投资发展部根据监管部门及证券交易所的相关规定，负责处理
本次交易的后续具体事宜。该议案详细参见同时刊登的《关于参与转融通证券
出借交易的公告》（公告编号：2019-011）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于
董事会八届十七次会议有关议案发表的独立意见》。
10、会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
该议案详细参见同时刊登的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知的公
告》（公告编号：2019-012）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、董事会八届十七次会议决议；
2、独立董事关于董事会八届十七次会议有关议案发表的独立意见。
常柴股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 11 日
