证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2019-015




                           常柴股份有限公司

                   监事会八届十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     常柴股份有限公司于 2019 年 4 月 9 日召开监事会八届十三次会

议，会议通知于 2019 年 3 月 28 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，

实到 5 名，为倪明亮、朱敏、卢仲贵、刘怡、谢国忠。会议由监事会

主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     1、会议审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》

     经审核，监事会认为董事会编制和审议常柴股份有限公司 2018

年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案详细参见同时刊登的临时公

告（公告编号：2019-007）。

     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    该议案详细参见同时刊登的《2018 年度监事会工作报告》（公告

编号：2019-014）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    3、会议审议通过了关于公司内部控制情况的总体评价

    监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内

部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环

节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资

产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员

配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有

效。2018年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司

《内部控制制度》的情形发生。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准

确，反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、会议审议通过了关于会计政策变更的议案

    监事会认为：公司根据财政部企业会计准则第 22 号——金融工

具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业

会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工

具列报》的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公

司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变

更。该议案详细参见同时刊登的《关于部分会计政策变更的公告》（公

告编号：2019-009）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    5、会议审议通过了关于计提资产减值准备的议案

    监事会认为：公司关于资产减值准备的计提，符合《企业会计准

则》和公司会计政策的规定，计提后能更加真实客观地反映公司财务

状况与经营成果。该议案详细参见同时刊登的《关于计提资产减值准

备的公告》（公告编号：2019-010）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1、监事会八届十三次会议决议。



                                         常柴股份有限公司

                                                  监事会

                                          2019 年 4 月 11 日