证券代码:000570、200570 证券简称:苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号:2019-019 常柴股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、常柴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018 年度 股东大会召开期间,无增加或变更提案,没有提案被否决。 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间: 现场会议召开时间:2019 年 5 月 16 日(周四)14:00。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日的交易时间:即 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 召开地点:公司工会会议厅 召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式 召集人:公司董事会 主持人:董事长史新昆先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 2、会议的出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 占公司有 占公司有 占公司有 表决权股 表决权股 表决权股 分类 人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数 份总数的 份总数的 份总数的 比例 比例 比例 A股 2 172,042,021 30.65% 3 37,000 0.01% 5 172,079,021 30.66% B股 4 964,742 0.17% 0 0 0.00% 4 964,742 0.17% 总体 6 173,006,763 30.82% 3 37,000 0.01% 9 173,043,763 30.83% 3、其他人员出席情况 公司部分董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席 了本次会议。 二、 提案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、《2018 年年度报告及其摘要》; 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 173,007,263 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00% 其中: A股 172,042,521 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00% B股 964,742 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 2,162,027 98.34% 36,500 1.66% 0 0.00% 表决结果 通过 2、《2018 年度董事会工作报告》; 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 173,007,263 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00% 其中: A股 172,042,521 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00% B股 964,742 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 2,162,027 98.34% 36,500 1.66% 0 0.00% 表决结果 通过 3、《2018 年度监事会工作报告》; 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 173,007,263 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00% 其中: A股 172,042,521 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00% B股 964,742 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 2,162,027 98.34% 36,500 1.66% 0 0.00% 表决结果 通过 4、《2018 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》; 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 173,006,363 99.9998% 0 0.00% 400 0.0002% 其中: A股 172,042,021 100.00% 0 0.00% 0 0.00% B股 964,342 99.96% 0 0.00% 400 0.04% 中小股东表决情况 2,161,127 99.98% 0 0.00% 400 0.02% 表决结果 通过 5、《关于续聘公司 2019 年度审计机构及其费用的议案》; 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 173,007,263 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00% 其中: A股 172,042,521 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00% B股 964,742 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 2,162,027 98.34% 36,500 1.66% 0 0.00% 表决结果 通过 6、《关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》; 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 173,007,263 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00% 其中: A股 172,042,521 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00% B股 964,742 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 2,162,027 98.34% 36,500 1.66% 0 0.00% 表决结果 通过 7、《关于计提资产减值准备的议案》。 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 173,007,263 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00% 其中: A股 172,042,521 99.98% 36,500 0.02% 0 0.00% B股 964,742 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 2,162,027 98.34% 36,500 1.66% 0 0.00% 表决结果 通过 三、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:江苏博爱星律师事务所 2、律师姓名:薛峰、李丰凯 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股 东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券 法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、 备查文件 1、常柴股份有限公司 2018 年度股东大会决议; 2、常柴股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书。 常柴股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 17 日