股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B    股票代码：000570、200570   公告编号：2020-002




                               常柴股份有限公司
                   董事会八届二十三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     常柴股份有限公司于 2020 年 3 月 30 日以视频会议的方式召开了董
事会八届二十三次会议，会议通知于 2020 年 3 月 20 日送达各位董事，会
议应到 8 名董事，实到 8 名，为史新昆、张新、石建春、林田、张琼、冯
根福、李明辉、贾滨。监事会主席、各董事候选人均列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了如下事项：
    一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
     经公司董事会研究，拟提名下列人员为第九届董事会非独立董事候选
人：史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰
     表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
     经公司董事会研究，拟提名下列人员为第九届董事会独立董事候选
人：王满仓、邢敏、张燕
     表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     内容详见同时刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2020-003）。
    三、《关于调整独立董事津贴的议案》；
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结
合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司津贴水平，公司拟将独立董
事的津贴从原来每人每年人民币 5 万元（税前）调整为每人每年人民币
10 万元（税前），自 2020 年度起执行。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    内容详见同时刊登的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：
2020-004）。
   四、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》。
    常柴股份有限公司拟于 2020 年 4 月 16 日召开 2020 年第一次临时股
东大会。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    内容详见同时刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的
公告》（公告编号：2020-005）。
    上述议案一、议案二、议案三尚需提交公司 2020 年第一次临时股东
大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股
东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将
独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公
示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有
异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立
董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈
意见。
    在此，公司董事会对石建春先生、张琼女士、李明辉先生、贾滨先
生、冯根福先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！


                                         常柴股份有限公司
                                              董事会
                                          2020 年 3 月 31 日