常柴股份有限公司独立董事
  关于董事会八届二十三次会议有关事项发表的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，

对于 2020 年 3 月 30 日董事会八届二十三次会议审议的有关事项发表

意见如下：

    1、公司第八届董事会任期已于 2019 年 10 月 17 日届满，根据有

关法律法规和公司章程的规定进行换届，董事会提出换届改选的议

案，符合法律法规和公司章程的规定。

    2、本次董事会换届改选履行了必要的程序，根据候选人的个人

履历、工作经历及工作表现我们认为：董事候选人史新昆、张新、林

田、徐毅、蒋鹤、杨峰，均不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》及本公司章程规定的不得担任董事的

情形，具备担任公司董事的资格。

    3、三位独立董事候选人王满仓、邢敏、张燕均未发现其有中国

证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所独立董事备案办法》和《公司法》规定的不得担任独立董事

的情形，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的

资格。

    4、 董事会关于换届改选候选人依据职位拟定的的津贴是结合公

司的实际情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动独立董
事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远

发展。

    5、公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳

证券交易所审核。

    6、我们同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关

于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议

案》提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。




                                               独立董事：

                                      李明辉、贾滨、冯根福

                                           2020 年 3 月 30 日