常柴股份有限公司
                   2019 年度独立董事述职报告


     在 2019 年度工作中，我们作为常柴股份有限公司的独立董事，

恪守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独

立董事的指导意见》、公司《章程》等相关法规、制度的规定，勤勉

尽责，忠实履行了独立董事的职责。现将 2019 年度的工作情况汇报

如下：

     一、2019 年度出席会议情况

     积极履行独立董事的职责，参加了公司 2019 年召开的历次董事

会会议和股东大会。我们认为：2019 年，公司股东大会、董事会的

召集、召开、决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按

照相关规定进行。其中，参加股东大会、董事会的情况如下：
         应参加董 现场出 以通讯方式 委托出席          是否连续两次未
 姓名                                        缺席次数
         事会次数 席次数 参加次数     次数              亲自参加会议
李明辉       9       2       7         0        0           否
冯根福       9       2       7         0        0           否
贾 滨        9       2       7         0        0           否
列席股东大会次数                            1



     二、发表独立意见情况

     根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我们对

公司 2019 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，按照有关法

规，凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断，对

2019 年涉及到的利润分配、内部控制、聘任审计机构、对外担保及
关联方资金占用、部分会计政策变更、计提资产减值准备、公司参与

转融通业务出借持有的金融资产、为子公司提供银行授信担保、子公

司对外提供财务资助等重要事项发表了专业性独立意见，对董事会的

科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。



    三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    1、督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披

露管理制度》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准

确、及时、完整。

    2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理

层的及时沟通。

    3、对每次股东大会、董事会审议的议案和有关材料进行认真审

核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控

制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题，积极与公司管理层

沟通。

    4、积极学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内

部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，积极参加监

管部门举办的培训，及时了解监管动态。



    四、其他事项

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。



                                       独立董事：

                                          李明辉

                                          贾 滨

                                          冯根福

                                      2020 年 4 月 11 日