股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编2020-026
常柴股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日（周四）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 1
6 日 9:15 至 2020 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月
16 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
召开地点：公司工会会议厅
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长史新昆先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司有 占公司有 占公司有
表决权股 表决权股 表决权股
分类 人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数
份总数的 份总数的 份总数的
比例 比例 比例
A股 2 172,042,021 30.65% 17 3,024,724 0.54% 19 175,066,745 31.19%
B股 2 881,888 0.16% 0 2 881,888 0.16%
总体 4 172,923,909 30.81% 17 3,024,724 0.54% 21 175,948,633 31.35%
3、其他人员出席情况
公司董事、董事候选人、监事、监事候选人和高级管理人员、本
公司聘请的律师等出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对各项
议案进行了表决：
1、《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保
的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 173,030,409 98.34% 2,918,224 1.66% 0 0
其中：A股 172,148,521 98.33% 2,918,224 1.67% 0 0
B股 881,888 100% 0 0 0 0
中小股东表
2,185,173 42.82% 2,918,224 57.18% 0 0
决情况
表决结果 通过
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 172,923,909 98.28% 3,024,724 1.72% 0 0
其中：A股 172,042,021 98.27% 3,024,724 1.73% 0 0
B股 881,888 100.00% 0 0.00% 0 0
中小股东表
2,078,673 40.73% 3,024,724 59.27% 0 0
决情况
表决结果 通过
3、采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董
事的议案》，选举史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰为公司第
九届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
（1）史新昆
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
172,923,922 98.28% 172,042,034 881,888
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
2,078,686 40.73%
表决结果 当选
（2）张新
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
172,923,916 98.28% 172,042,028 881,888
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
2,078,680 40.73%
表决结果 当选
（3）林田
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
172,923,916 98.28% 172,042,028 881,888
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
2,078,680 40.73%
表决结果 当选
（4）徐毅
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
172,923,916 98.28% 172,042,028 881,888
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
2,078,680 40.73%
表决结果 当选
（5）蒋鹤
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
172,923,916 98.28% 172,042,028 881,888
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
2,078,680 40.73%
表决结果 当选
（6）杨峰
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
172,923,916 98.28% 172,042,028 881,888
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
2,078,680 40.73%
表决结果 当选
4、采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举独立董事
的议案》，选举王满仓、邢敏、张燕为公司第九届董事会独立董事。
具体表决情况如下：
（1）王满仓
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
172,943,920 98.29% 172,062,032 881,888
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
2,098,684 41.12%
表决结果 当选
（2）邢敏
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
172,923,918 98.28% 172,042,030 881,888
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
2,078,682 40.73%
表决结果 当选
（3）张燕
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
172,923,918 98.28% 172,042,030 881,888
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
2,078,682 40.73%
表决结果 当选
5、会议采用累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举非职
工代表监事的议案》，选举倪明亮、陈力佳、葛江丽为公司第九届监
事会监事。具体表决情况如下：
（1）倪明亮
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
172,943,917 98.29% 172,062,029 881,888
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
2,098,681 41.12%
表决结果 当选
（2）陈力佳
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
172,923,921 98.28% 172,042,033 881,888
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
2,078,685 40.73%
表决结果 当选
（3）葛江丽
占出席会议有效表决权股 其中：
总得票数
份总数（%） A 股得票数 B 股得票数
172,923,918 98.28% 172,042,030 881,888
其中：中小股东 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
2,078,682 40.73%
表决结果 当选
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李丰凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
常柴股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日