苏常柴Ａ：2019年度股东大会决议公告2020-05-09
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2020-036
常柴股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（周五）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月
8 日 9:15 至 2020 年 5 月 8 日 15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5
月 8 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
召开地点：公司工会会议厅
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长史新昆先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司有 占公司有 占公司有
表决权股 表决权股 表决权股
分类 人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数
份总数的 份总数的 份总数的
比例 比例 比例
A 股 4 174,086,523 31.01% 32 20,879,831 3.72% 36 194,966,354 34.73%
B股 2 853,988 0.15% 0 0 0 2 853,988 0.15%
总体 6 174,940,511 31.16% 32 20,879,831 3.72% 38 195,820,342 34.88%
3、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师等出席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对各项
议案进行了表决：
1、《2019 年年度报告及其摘要》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 193048018 98.58% 2772324 1.42% 0 0.00%
其中：A 股 192194030 98.58% 2772324 1.42%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
2、《2019 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 193048018 98.58% 2772324 1.42%
其中：A 股 192194030 98.58% 2772324 1.42%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
3、《2019 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 193048018 98.58% 2772324 1.42%
其中：A 股 192194030 98.58% 2772324 1.42%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
4、《2019 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 192261018 98.18% 3559324 1.82%
其中：A 股 191407030 98.17% 3559324 1.83%
B股 853988 100.00%
中小股东表
21415782 85.75% 3559324 14.25%
决情况
表决结果 通过
5、《关于续聘公司 2020 年度审计机构及其费用的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 193048018 98.58% 2772324 1.42%
其中：A 股 192194030 98.58% 2772324 1.42%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
6、《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 193048018 98.58% 2772324 1.42%
其中：A 股 192194030 98.58% 2772324 1.42%
B股 853988 100.00%
中小股东表 22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 22202782 88.90% 2772324 11.10%
其中：A 股 21348794 88.51% 2772324 11.49%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
8、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 22202782 88.90% 2,511,324 10.06% 261000 1.05%
其中：A 股 21348794 88.51% 2511324 10.41% 261000 1.08%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2,511,324 10.06% 261000 1.05%
决情况
表决结果 通过
（2）发行方式
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 22202782 88.90% 2772324 11.10%
其中：A 股 21348794 88.51% 2772324 11.49%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
（3）发行对象及认购方式
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
其中：A 股 20561794 85.24% 2772324 11.49% 787000 3.26%
B股 853988 100.00%
中小股东表
21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
决情况
表决结果 通过
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
其中：A 股 20561794 85.24% 2772324 11.49% 787000 3.26%
B股 853988 100.00%
中小股东表
21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
决情况
表决结果 通过
（5）募集资金总额及用途
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
其中：A 股 20561794 85.24% 2772324 11.49% 787000 3.26%
B股 853988 100.00%
中小股东表
21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
决情况
表决结果 通过
（6）发行数量
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
其中：A 股 20561794 85.24% 2772324 11.49% 787000 3.26%
B股 853988 100.00%
中小股东表
21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
决情况
表决结果 通过
（7）限售期安排
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
其中：A 股 20561794 85.24% 2772324 11.49% 787000 3.26%
B股 853988 100.00%
中小股东表
21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
决情况
表决结果 通过
（8）上市地点
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
其中：A 股 20561794 85.24% 2772324 11.49% 787000 3.26%
B股 853988 100.00%
中小股东表
21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
决情况
表决结果 通过
（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 22202782 88.90% 2772324 11.10%
其中：A 股 21348794 88.51% 2772324 11.49%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
（10）决议有效期
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 22202782 88.90% 2772324 11.10%
其中：A 股 21348794 88.51% 2772324 11.49%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
9、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 22202782 88.90% 2772324 11.10%
其中：A 股 21348794 88.51% 2772324 11.49%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的
议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 22202782 88.90% 2772324 11.10%
其中：A 股 21348794 88.51% 2772324 11.49%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
11、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 22202782 88.90% 2772324 11.10%
其中：A 股 21348794 88.51% 2772324 11.49%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
12、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析
报告的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 22202782 88.90% 2772324 11.10%
其中：A 股 21348794 88.51% 2772324 11.49%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
13、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
其中：A 股 20561794 85.24% 2772324 11.49% 787000 3.26%
B股 853988 100.00%
中小股东表
21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
决情况
表决结果 通过
14、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 22202782 88.90% 2772324 11.10%
其中：A 股 21348794 88.51% 2772324 11.49%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
15、《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄
即期回报采取填补措施的承诺的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
其中：A 股 20561794 85.24% 2772324 11.49% 787000 3.26%
B股 853988 100.00%
中小股东表
21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
决情况
表决结果 通过
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
其中：A 股 20561794 85.24% 2772324 11.49% 787000 3.26%
B股 853988 100.00%
中小股东表
21415782 85.75% 2772324 11.10% 787000 3.15%
决情况
表决结果 通过
17、《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持
公司股份的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 21415782 85.75% 3559324 14.25%
其中：A 股 20561794 85.24% 3559324 14.76%
B股 853988 100.00%
中小股东表
21415782 85.75% 3559324 14.25%
决情况
表决结果 通过
18、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议
案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 193048018 98.58% 2772324 1.42%
其中：A 股 192194030 98.58% 2772324 1.42%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
19、《关于修改募集资金管理制度的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 193048018 98.58% 2772324 1.42%
其中：A 股 192194030 98.58% 2772324 1.42%
B股 853988 100.00%
中小股东表
22202782 88.90% 2772324 11.10%
决情况
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、陆昊洋
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
常柴股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日
