股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B     股票代码：000570、200570   公告编号：2020-037




                               常柴股份有限公司
                     董事会九届三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     常柴股份有限公司于 2020 年 6 月 28 日以现场加视频方式召开了

董事会九届三次会议，会议通知于 2020 年 6 月 18 日送达各位董事，

会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、

杨峰、邢敏、王满仓、张燕。监事会主席列席了本次会议。本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过

了如下事项：

     一、《关于核销部分应收账款的议案》；

      董事会认为，本次部分应收账款的核销符合《企业会计准则》等

相关法律、法规的规定，核销后能够更加公允地反映公司资产状况和

经营成果，有效管控公司的应收账款，符合公司实际情况及公司会计

政策的要求。同意公司对 68,142,601.29 元应收账款进行核销。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及独立董事意

见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于

核销部分应收账款的公告》、《常柴股份有限公司董事会九届三次会

议独立董事独立意见》。

     二、《关于签订非公开发行 A 股股票联合保荐承销协议暨关联

交易的议案》；
    董事会同意公司与兴业证券股份有限公司和东海证券股份有限

公司签订联合保荐承销协议，聘请兴业证券股份有限公司和东海证券

股份有限公司担任公司本次非公开发行 A 股股票的联席保荐承销商，

并授权公司董事长与兴业证券股份有限公司和东海证券股份有限公

司签订相关协议。

    关联董事史新昆、林田回避表决。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内

容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同

时刊登的《关于签订非公开发行 A 股股票联合保荐承销协议暨关联

交易的公告》、《常柴股份有限公司董事会九届三次会议独立董事独

立意见》、《独立董事关于董事会九届三次会议相关事项的事前认可

意见》。

    三、备查文件。

    1、常柴股份有限公司董事会九届三次会议决议。




                                         常柴股份有限公司

                                                  董事会

                                         2020 年 6 月 30 日