股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B     股票代码：000570、200570   公告编号：2020-052




                               常柴股份有限公司
                        董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       常柴股份有限公司于 2020 年 9 月 18 日以通讯方式召开了董事会

临时会议，会议通知于 2020 年 9 月 15 日送达各位董事，会议应到 9

名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢

敏、王满仓、张燕。监事会主席列席了本次会议。本次会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事

项：

       一、《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议

案》；

       董事会同意将本次非公开发行股票方案中的决议有效期由“自股

东大会审议通过之日起 12 个月，但如果公司已于该有效期内取得中

国证监会对本次发行方案的核准文件，则上述授权有效期自动延长至

本次发行完成日”调整为“本次非公开发行股票的决议有效期为自公

司股东大会审议通过之日起 12 个月”。

       关联董事史新昆先生、林田先生回避表决。

       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容和独立董事意

见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整

非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的公告》、《常柴股份有限公司董事会临

时会议独立董事独立意见》。

    二、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

    关联董事史新昆先生、林田先生回避表决。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及独立董事意

见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年非公开

发行股票预案（修订稿）》、《常柴股份有限公司董事会临时会议独

立董事独立意见》。

    三、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股

票相关事宜的议案》；

    董事会同意将公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请

股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

中的授权有效期限由“授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有

效，但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的

核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行事项全部实施完

毕”调整为“授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效”。

    关联董事史新昆先生、林田先生回避表决。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容和独立董事意

见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公

开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非

公开发行股票相关事宜的公告》、《常柴股份有限公司董事会临时会

议独立董事独立意见》。

    四、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    上述第一、二、三项议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会

审议通过。

    五、备查文件。

    1、常柴股份有限公司董事会临时会议决议；

    2、常柴股份有限公司董事会临时会议独立董事独立意见。




                                         常柴股份有限公司

                                                  董事会

                                         2020 年 9 月 19 日