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公司公告

苏常柴A:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-10-13  

                        股票简称:苏常柴A、苏常柴B       股票代码:000570、200570   公告编号:2020-061



                             常柴股份有限公司
              2020年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
     1、召开时间:
     现场会议召开时间:2020 年 10 月 12 日(周一)14:30。
     网络投票时间:
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10
月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的任意
时间;
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 10 月
12 日的 9:15-15:00 期间的任意时间。
     召开地点:公司工会会议厅
     召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式
     召集人:公司董事会
     主持人:董事长史新昆先生
     本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    2、会议的出席情况
         现场会议出席情况        网络投票情况          总体出席情况
                     占公司                占公司                 占公司
                     有表决                有表决                 有表决
                                 代表股份
分类 人数 代表股份数 权股份 人数           权股份 人数 代表股份数 权股份
                                     数
                     总数的                总数的                 总数的
                       比例                  比例                   比例
A 股 1 170,845,236 30.43% 10 13,702,666 2.44% 11 184,547,902 32.87%
B股 2          83,870 0.02% 0            0 0.00% 2         83,870 0.02%
总体 3 170,929,106 30.45% 10 13,702,666 2.44% 13 184,631,772 32.89%

    3、其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师等出席了本
次股东大会。

二、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司控股股
东常州投资集团有限公司出席了本次股东大会,但因其拟认购本次非
公开发行部分股票构成关联交易,需对三个提案回避表决。表决结果
如下:
    1、《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议

案》;
                             同意                  反对            弃权
                       股数           比例     股数     比例   股数    比例
总表决情况           13,399,935      97.20%   386,601 2.80%        0 0.00%
其中:A股            13,316,065      97.18%   386,601 2.82%        0 0.00%
      B股                 83,870    100.00%         0 0.00%        0 0.00%
中小股东表决情况     13,399,935      97.20%   386,601 2.80%        0 0.00%
表决结果             通过

    2、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
                             同意                  反对            弃权
                       股数           比例     股数     比例   股数    比例
总表决情况           13,399,935      97.20%   386,601 2.80%        0 0.00%
其中:A股            13,316,065      97.18%   386,601 2.82%        0 0.00%
      B股                83,870     100.00%         0 0.00%        0 0.00%
中小股东表决情况     13,399,935      97.20%   386,601 2.80%        0 0.00%
表决结果           通过

    3、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
    相关事宜的议案》。
                           同意                  反对             弃权
                     股数           比例     股数     比例    股数    比例
总表决情况         13,399,935      97.20%   386,601 2.80%         0 0.00%
其中:A股          13,316,065      97.18%   386,601 2.82%         0 0.00%
      B股               83,870    100.00%         0 0.00%         0 0.00%
中小股东表决情况   13,399,935      97.20%   386,601 2.80%         0 0.00%
表决结果           通过

三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:江苏博爱星律师事务所
    2、律师姓名:薛峰、陆昊洋
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东

大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,
本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件
    1、《2020 年第二次临时股东大会决议》;
    2、《2020 年第二次临时股东大会法律意见书》。


                                              常柴股份有限公司
                                                     董事会

                                               2020 年 10 月 13 日