证券代码：000570、200570   证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2020-069




                        常柴股份有限公司
                  董事会九届六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     常柴股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日以通讯方式召开董事会九届

六次会议，会议通知于 2020 年 11 月 28 日送达各位董事，会议应到 9

名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、

王满仓、张燕。监事会主席列席了本次会议。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     董事会同意监事会提交的关于提请公司董事会召开临时股东大会

的函，并审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的议

案》。（具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上同时刊登的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告

编号：2020-070））。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、《常柴股份有限公司董事会九届六次会议决议》；
    2、《常柴股份有限公司监事会关于提请公司董事会召开临时股东

大会的函》。


                                          常柴股份有限公司
                                               董事会

                                           2020 年 12 月 2 日