证券代码：000570、200570        证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2020-072




                              常柴股份有限公司
                           董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     常柴股份有限公司于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开了董事
会临时会议，会议通知于 2020 年 12 月 8 日送达各位董事，会议应到

9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、
邢敏、王满仓、张燕。监事会主席列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下
事项：
     一、《关于参与江苏银行 A 股配股的议案》；
     鉴于对江苏银行未来发展的良好预期，董事会同意以现金

2,478.60 万元全额认购本次配股中本公司可配售股份 5,400,000 股。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊
登的《关于参与江苏银行 A 股配股的公告》（公告编号：2020-073）。
     二、《关于参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交
易的议案》。

     董事会同意本公司参与此次厚生新能源的增资，投资金额为
2,625.00 万元，并授权董事长与相关方签署有关投资协议。因公司控
股股东常州投资集团有限公司也参与了本次增资，因此该次投资构成

关联交易。
     关联董事史新昆先生、林田先生回避表决。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见，具
体内容和独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上同时刊登的《关于参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关
联交易的公告》、《常柴股份有限公司独立董事关于公司参与江苏厚
生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见》、《常

柴股份有限公司独立董事关于公司参与江苏厚生新能源科技有限公
司增资扩股暨关联交易的独立意见》。
    三、备查文件。

    1、《常柴股份有限公司董事会临时会议决议》；
    2、《常柴股份有限公司独立董事关于公司参与江苏厚生新能源
科技有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见》；
    3、《常柴股份有限公司独立董事关于公司参与江苏厚生新能源
科技有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见》。
                                         常柴股份有限公司
                                              董事会
                                         2020 年 12 月 12 日