苏常柴Ａ：一季报董事会决议公告2021-04-28
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2021-024
常柴股份有限公司
董事会九届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开董事会九
届九次会议，会议通知于 2021 年 4 月 17 日送达各位董事，会议应到
9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、
邢敏、王满仓、张燕。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事
项：
一、《2021 年第一季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的 2021 年第一季度报告相关公告（公告编号 2021-025）。
二、《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》
及制度文件。（公告编号 2021-026）。
三、《关于修改<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》
及制度文件。（公告编号 2021-026）。
四、《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》
及制度文件。（公告编号 2021-026）。
五、《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》
及制度文件。（公告编号 2021-026）。
六、《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》
及制度文件。（公告编号 2021-026）。
七、《关于修改<外部信息使用人管理制度>的议案》；
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》
及制度文件。（公告编号 2021-026）。
八、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》
及制度文件。（公告编号 2021-026）。
九、《关于修改<内部审计制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》
及制度文件。（公告编号 2021-026）。
十、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》
及制度文件。（公告编号 2021-026）。
三、备查文件。
1、董事会九届九次会议决议。
常柴股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
