证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2021-028
常柴股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月
7 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意时
间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 7
日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
召开地点：公司四楼会议室
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长史新昆先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司 占公司 占公司
有表决 有表决 有表决
代表股份
分类 人数 代表股份数 权股份 人数 权股份 人数 代表股份数 权股份
数
总数的 总数的 总数的
比例 比例 比例
A 股 5 174,515,236 31.09% 28 5,306,044 0.94% 33 179,821,280 32.03%
B股 1 49,500 0.01% 0 0 0.00% 1 49,500 0.01%
总体 6 174,564,736 31.10% 28 5,306,044 0.94% 34 179,870,780 32.04%
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员和本公司
聘请的律师等出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司控股股
东常州投资集团有限公司出席了本次股东大会，但因其拟认购本次非
公开发行部分股票构成关联交易，对议案 6、议案 7 进行了回避表决。
议案 5 至议案 10、议案 12 均为特别决议事项，已经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。具体表决结果如下：
1、《2020 年年度报告及其摘要》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,206,080 99.63% 594,700 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,156,580 99.63% 594,700 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,360,844 92.64% 594,700 6.59% 70,000 0.77%
表决结果 通过
2、《2020 年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,206,080 99.63% 594,700 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,156,580 99.63% 594,700 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,360,844 92.64% 594,700 6.59% 70,000 0.77%
表决结果 通过
3、《2020 年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,206,080 99.63% 594,700 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,156,580 99.63% 594,700 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,360,844 92.64% 594,700 6.59% 70,000 0.77%
表决结果 通过
4、《2020 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,198,280 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,148,780 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,353,044 92.55% 602,500 6.67% 70,000 0.78%
表决结果 通过
5、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,198,280 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,148,780 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,353,044 92.55% 602,500 6.67% 70,000 0.78%
表决结果 通过
6、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 8,353,044 92.55% 672,500 7.45% 0 0.00%
其中：A股 8,303,544 92.51% 672,500 7.49% 0 0.00%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,353,044 92.55% 672,500 7.45% 0 0.00%
表决结果 通过
7、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事项有效期的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 8,353,044 92.55% 672,500 7.45% 0 0.00%
其中：A股 8,303,544 92.51% 672,500 7.49% 0 0.00%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,353,044 92.55% 672,500 7.45% 0 0.00%
表决结果 通过
8、《关于修改公司章程的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,198,280 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,148,780 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,353,044 92.55% 602,500 6.67% 70,000 0.78%
表决结果 通过
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,198,280 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,148,780 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,353,044 92.55% 602,500 6.67% 70,000 0.78%
表决结果 通过
10、《关于修改董事会议事规则的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,198,280 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,148,780 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,353,044 92.55% 602,500 6.67% 70,000 0.78%
表决结果 通过
11、《关于修改独立董事制度的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,198,280 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,148,780 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,353,044 92.55% 602,500 6.67% 70,000 0.78%
表决结果 通过
12、《关于修改监事会议事规则的议案》。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 179,198,280 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
其中：A股 179,148,780 99.63% 602,500 0.33% 70,000 0.04%
B股 49,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 8,353,044 92.55% 602,500 6.67% 70,000 0.78%
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李烁
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2020 年度股东大会决议》；
2、《2020 年度股东大会法律意见书》。
常柴股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 8 日
