证券代码：000570、200570     证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2021-029




                           常柴股份有限公司
             董事会 2021 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会召开情况
     常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日以
通讯方式召开了董事会 2021 年第二次临时会议，会议通知于 2021 年
5 月 14 日送达各位董事和监事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为
史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。公
司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
     二、董事会审议情况
     会议专题审议并通过了《关于拟开设非公开发行股票募集资金专

户并授权签订募集资金监管协议的议案》，并作出如下决议：

     因本次非公开发行股票募集资金投资的“轻型发动机及铸造搬迁

项目”的实施主体为公司全资子公司江苏常柴机械有限公司（下称“常

柴机械”）、“技术中心创新能力建设项目”的实施主体为公司，为规

范募集资金的使用与管理、保护投资者合法权益，根据《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募

集资金管理制度》等相关规定，同意公司分别在中国工商银行股份有
限公司常州钟楼支行、交通银行股份有限公司常州分行营业部开设非
公开发行股票募集资金专户，公司全资子公司常柴机械在中信银行股

份有限公司常州分行营业部开设非公开发行股票募集资金专户，并授

权公司董事长后续与常柴机械、兴业证券股份有限公司、东海证券股

份有限公司、募集资金存放银行及时签订募集资金监管协议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件。
    1、《董事会 2021 年第二次临时会议决议》。


                                         常柴股份有限公司
                                                  董事会
                                         2021 年 5 月 19 日