证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2021-034




                           常柴股份有限公司
          关于董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     常柴股份有限公司于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开了董事会

2021 年第三次临时会议，会议通知于 2021 年 6 月 24 日送达各位董

事及公司监事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林

田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。公司监事列席了本次

会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金

及垫付的发行费用的议案》。

     董事会认为，本次募集资金的置换符合公司《募集资金管理制度》

的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常

进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

同意公司使用募集资金合计 184,161,818.50 元置换已预先投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及独立董事意
见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于

使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的公告》

（公告编号：2021-036）、《常柴股份有限公司独立董事关于董事会

2021年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》。

    三、备查文件

    1、《董事会 2021 年第三次临时会议决议》；

    2、《独立董事关于董事会 2021 年第三次临时会议有关议案发表

的独立意见》。



                                         常柴股份有限公司

                                                董事会

                                         2021 年 6 月 30 日