证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2021-039




                           常柴股份有限公司
             监事会 2021 年第二次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     常柴股份有限公司于 2021 年 7 月 13 日以通讯方式召开监事会

2021 年第二次临时会议，会议通知于 2021 年 7 月 9 日送达各位监事，

会议应到 5 名监事，实到 5 名，为何建光、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、

刘怡。会议由监事会主席何建光先生主持。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况

     1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

     经审核，监事会认为公司目前财务状况良好，内部控制健全，在

不影响公司正常经营和资金周转的前提下，公司及全资子公司使用 1

亿元额度内的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的理财产

品，有利于提高资金使用效率，能够获取一定投资收益，符合公司和

全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规的规定。

     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊
登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2021-042）。

    2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

    经审核，监事会认为在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响

募集资金使用的前提下，公司及全资子公司本次使用不超过 3.5 亿元

的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行

主体能够提供保本承诺的理财产品进行现金管理，资金循环滚动使

用，到期后将及时归还至募集资金专户，有利于提高资金使用效率，

能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为。决

策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

股东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊

登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2021-043）。

    3、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事

项未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会对

项目的实施、投资收益造成影响，有利于公司长远发展，公司不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次变更部分募

集资金投资项目实施主体。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊
登的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：

2021-044）。
    三、备查文件

    1、《监事会 2021 年第二次临时会议决议》。




                                       常柴股份有限公司

                                                监事会

                                        2021 年 7 月 15 日