证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2009-026

    新大洲控股股份有限公司

    第六届董事会第八次会议决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第八次会议

    通知于2009 年8 月3 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2009 年8

    月13 日通过电话会议形式以通讯表决方式召开。应到董事9 人，实到董事9 人，

    全体董事出席了本次会议，会议由赵序宏董事长主持，本公司监事会成员和高级

    管理人员列席了会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规

    定。

    一、会议以9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于会计政策变

    更的议案》。详细内容见同日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的专项公

    告。

    本公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2009年6月11日《关于

    印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2009]8号）作出的，依此对本公司

    2009年会计报表年初数进行追溯调整是合理的，调整结果符合国家颁布的企业会

    计准则及其解释的规定。

    本公司独立董事周福康、冯大安、谭劲松发表独立意见认为：本次追溯调

    整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则及其解释的规定。

    二、会议以9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《本公司2009 年半

    年度报告全文及摘要》。

    以上特此公告。

    新大洲控股股份有限公司董事会

    2009 年8 月15 日