证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2009-033

    新大洲控股股份有限公司

    第六届董事会第九次会议决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会

    第九次会议通知于2009 年10 月16 日以电子邮件、传真、电话等方

    式发出，会议于2009 年10 月26 日以通讯表决方式召开。应到董事

    9 人，实到董事9 人，全体董事出席了本次会议，会议由赵序宏董事

    长主持。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    一、会议以9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《本公司

    2009 年第三季度报告》。

    二、会议以8 票同意，1 票弃权，无反对票，审议通过了《关于

    核销部分坏账准备和处置债权的议案》。投弃权票的黄运宁副董事长

    认为本议案由于历史原因，情况不了解，决定放弃。

    本公司拥有对海南新大洲药业有限公司的债权为15,044,216.00

    元。其中，海南新大洲药业有限公司以其对扬州一洋制药有限公司的

    债权抵偿5,515,148.03 元，余额为9,529,067.97 元。鉴于本公司向扬

    州一洋制药有限公司实际收回欠款250 万元且结案，董事会同意对未

    收回的3,015,148.03 元予以核销。同时，考虑到本公司收回剩余对海

    南新大洲药业有限公司的债权非常困难，董事会决定授权公司及赵序

    宏董事长办理该笔债权的出售事宜。上述债权已全额计提坏账准备，

    本次核销坏账不影响当期利润，本次收回的250 万元款项及出售债权所收回的现金还可增加部分利润。详细内容见同日刊登的专项公告。

    以上特此公告。

    新大洲控股股份有限公司董事会

    2009 年10 月28 日